XNUMX 月に FTX がクラッシュした後の最初のインタビューで、Binance のチーフである Changpeng Zhao (CZ) は、Binance はクリーンな取引所であると主張しました。
「私たちは非常にクリーンで非常にシンプルなビジネスです」と CZ は言いました。 何でも聞いて (AMA) 15 月 XNUMX 日の Twitter Spaces — FTX が下落した翌日。 「私たちは先物取引も行っていません。 私たちは質屋を持っていません。 だから私たちは自分自身を取引することでお金を稼ごうとしているわけではありません…
「最後に、私たちにはマーケットメーカーがあり、流動性を提供するサードパーティのマーケットメーカーに大きく依存しています」と彼は言いました。 「私が投資家であり株主でもあるマーケットメーカーがXNUMX社ありますが、そのリクイディティプロバイダーは利益を上げていません。 したがって、私たちはお金を失わないように努めているので、彼らは市場に流動性を提供するだけで、利益主導ではありません。」
同じインタビューで、CZ は Binance の監査人の XNUMX 人が FTX の監査人でもあったことを認めましたが、名前については言及しませんでした。 準備金の証拠を精査したFTX監査人はArmanino LLPでしたが、FTX内破以来、仮想通貨取引所への精査サービスの提供を停止しています。
しかし、米国商品先物取引委員会 (CFTC) がバイナンス、CZ、および最高コンプライアンス責任者であるサミュエル・リムに対して提出した昨日の苦情は、同社が最も確実に is 取引所です。 シカゴ連邦裁判所に提出された訴訟によると、Binance は「クオンツ デスク」を通じて独自の未登録取引を行っています。
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CFTC によると、Binance は独自のプラットフォームで 300 のアカウントを持ち、そのすべてが CZ にリンクされており、米国を拠点とする取引会社 Merit Peak および Sigma Chain と取引されていました。 Merit Peak が Binance の顧客と OTC 取引を行っている間、CZ は自身の XNUMX つの個人口座でも取引を行っていました。 シグマチェーン取引のデリバティブ。 バイナンスは、自社のクライアントに対して自社の市場を取引していることを明らかにしていません。
さらに、CFTC は、Binance と CZ が定期的に違法なデリバティブを提供し、米国の顧客に対する十分な顧客確認 (KYC) およびアンチマネーロンダリング (AML) チェックを維持できなかったと主張しています。 委員会は、意思決定者がその怪しげな事業を認識しており、積極的に奨励していたことを認めるために、会社の経営陣によって送信されたメッセージを入手しています。
CZは、CFTC訴訟はナンセンスだと言います—しかし、それはバイナンスUSを閉鎖させる可能性があります
CZ は CFTC の主張に反論した。 委員会の苦情と同じ日に公開されたバイナンスのブログ投稿で、彼は「バイナンス.comは、いかなる状況においても利益のために取引したり、市場を「操作」したりしない」と述べた。
CZは、バイナンスが多くの状況で「取引」を行っていることを認めたが、それらはすべて、費用を賄うために暗号収益を法定通貨に変換すること、または流動性の低いペアに流動性を提供するアフィリエイトと「取引」することを目的とした必要なビジネス活動であると彼は主張した.
「これらのアフィリエイトは、大きな利益を上げないように特に監視されています」と声明には書かれています。
CZ は続けて、従業員は彼自身を含めて先物取引を許可されていないと述べました。 「Binance Launchpad、Earn、Margin、Futuresにも参加したことはありません」と彼は書いています。
さらに、Binance が適切な KYC および AML チェックの実装に失敗したという CFTC の主張は、CZ によって却下されました。 「国籍（KYC）、IP（米国外で一般的に使用されるVPNエンドポイントを含む）、モバイルキャリア、デバイスの指紋、銀行の入出金、ブロックチェーンの入出金、クレジットカードのビン番号などで米国のユーザーをブロックします.
「Binance ほど包括的で効果的なシステムを使用している企業は他にありません。」
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Binance の広報担当者は Protos に次のように語っています。 その期間中、コンプライアンス チームの約 100 人から、今日では約 750 人のコアおよびサポート コンプライアンス担当者になりました。これには、法執行機関または規制機関の経験を持つ約 80 人の担当者と、コンプライアンスの専門資格を持つ約 260 人の担当者が含まれます。」
ただし、Binance がユーザーに KYC および AML チェックを回避することを奨励していると主張しているのは、CFTC だけではありません。 先週公開された CNBC のレポートは、中国本土のユーザーがバイナンスの従業員から VPN を使用して台湾にいるかのように登録するように言われたという強力な証拠を示しています。 バイナンスはこれらの国のユーザーを制限しているため、米国、シンガポール、または香港から発信された VPN を使用しないように具体的に指示されました.
2022 年 XNUMX 月、ロイターのレポートは、Binance がイランを拠点とするユーザーにサービスを提供することで、米国の制裁を回避したことを示唆しました。 これは、経営幹部が抜け穴を認識しており、社内で自慢していたことを示す証拠を提供しました。
ブローカー バーンスタインのレポートによると、バイナンス US は現在、取引所のグローバル オペレーションの 5% 未満しか占めていません。 ただし、CFTC の訴訟では、Binance US が Binance の取引収益の 16% に貢献していると主張する内部財務報告パッケージが引用されています。
CFTC の主張が連邦裁判所で証明された場合、委員会は CZ を刑事告発することはできません。 ただし、バイナンスに多額の罰金と罰則を科すか、和解でバイナンスUSを完全に閉鎖する力があります. バーンスタイン氏によると、これはバイナンスの全体的な収益にとって重要ではないため、暗号市場に大きな影響を与えることはありません.
しかし、Binance の存続への影響については、同じことは言えません。 これは、米国と世界の両方で、取引所が直面している唯一の規制精査ではありません。 米国で最大の仮想通貨取引所の拠点を閉鎖することは、他の法域の規制当局の精査に少しずつ影響を与える可能性があります。 そして、CZ が山ほどのかなり衝撃的な主張を否定すればするほど、彼らにメリットがないと信じるのが難しくなります。
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ソース: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/