集中型仮想通貨取引所バイナンスは、推定400億ドルを米国のシルバーゲート銀行の口座から、チャオ・チャンポンCEOが管理する取引会社に移したとロイターが報じた。
バイナンス 報道によると は、2021 年 XNUMX 月から XNUMX 月の間に、BAM Trading の取引口座から Merit Peak に資金を移動しました。
ロイターによると、送金に顧客の資金が関係していたかどうかはまだわかっていません。 しかし、バイナンスの当時の公開条件によると、顧客の預金はシルバーゲートとネバダ州に本拠を置くプライム トラストに保管されていたはずです。
この状況は、Binance が規制当局の監視下に置かれた最新の事例のようです。これには、「規制されていない証券」を発行したことで SEC ウェルズ通知に見舞われたことが含まれます。 ウェルズ通知は、通常、SEC が金融機関に対して規制措置を講じる前兆として知られています。
仮想通貨取引所は、ネイティブ トークンである BUSD の縮小など、最近の圧力の高まりに直面しています。 ステーブルコインの流出は最近1億ドルを超えました SEC のニュースについて BUSD の発行体に別のウェルズ通知を行った、パクソス。
銀行の記録によると、ロイターによると、650 年の第 2021 四半期中に、XNUMX 億 XNUMX 万ドルが Prime Trust から Binance US の口座に送金されました。
SEC は、Zhao と米国の関連会社であるシグマ チェーン AG およびメリット ピークとの関係も調査しています。 罰金を科される可能性が「高い」.
Binance US の幹部は流出に気づいていないと言われている。 ロイターが確認したテキスト メッセージによると、バイナンス US の当時の最高経営責任者であったキャサリン コーリーは、送金を「予想外」と呼びました。
別のバイナンスの幹部であるスーザン・リー氏は、取引について言及しなかったと伝えられていますが、メリットピークはバイナンス.USの取引を促進するベンダーであると述べました.
バイナンスの広報担当者はコメントの要請に応じていない。
毎晩あなたのメールに配信されるその日のトップの暗号ニュースと洞察を入手してください。 Blockworksの無料ニュースレターを購読する 今。
アルファ版を受信トレイに直接送信したいですか? degen 取引のアイデア、ガバナンスの最新情報、トークンのパフォーマンス、見逃せないツイートなどを Blockworks Research の毎日の報告.
待てません？ 私たちのニュースを可能な限り最速で入手してください。 テレグラムに参加する そして、私たちを上に従います グーグルニュース.
ソース: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds