バイナンスのCEOが米国で刑事告訴される可能性

によると、 最近の報告 ロイターによると、「少なくとも」半ダースの米国連邦検察官は、バイナンスの CEO である Changpeng Zhao を刑事告発するのに十分な証拠を収集したと確信しています。

しかし、そのような攻撃的な動きにはもっと多くの証拠が必要であると主張して、フェンスに残っている人もいます. 検察の間でコンセンサスが得られないため、最大の取引所に対する主要な調査の結論は今のところ遅れています。

匿名の情報源を引用したレポートは、次のように述べています。 バイナンス また、その経営陣は、マネーロンダリング防止規則を無視し、悪意のある人物が制裁を回避できるようにした罪で起訴される可能性があります。

米国の検察官は、2018 年にバイナンスの捜査を開始しました。これは、不正に得た資金をロンダリングするために取引所を使用する犯罪者に対する懸念からです。

今年初めに実施されたロイターの調査によると、バイナンスは、犯罪者や制裁回避者から数十億ドル相当のダーティ クリプトを処理したとされています。

Binanceチーム 予想通り否定 記事で概説されている主張は、そのセキュリティおよびコンプライアンスチームが人員を500％増やしたと主張しています. さらに、取引所は、元マネーロンダリングおよび資産回収セクション（MLARS）の責任者であるケンドール・デイを検察官との話し合いのために雇ったと伝えられているにもかかわらず、米国司法省の内部の仕組みについての洞察はないと述べています.

Reuters によると、司法省は Day と司法取引の可能性について話し合っています。

最大の暗号通貨であるビットコインの価格は、バイナンスのニュースで 17,000 ドルを下回りました。