バハマの清算人がFTXから詐欺の可能性を発見

それでも、進行中のFTXの大失敗で、困惑した暗号交換は隅々から熱くなっています. 一方では、規制当局による徹底的な調査と、その後の債権者による法的措置があります。 崩壊の数日後、FTX取引所に対する法的措置が増加しました。 さらに、破産申請からの最新の更新は、会社が重大な犯罪を犯したことを示唆しています。

FTX のバハマの清算人は、ニューヨーク南部地区の破産裁判所にいくつかの書類を提出しました。 文書は、共同暫定清算人が仮想通貨取引所側の詐欺と管理ミスを発見したことを明らかにしました。

この展開を考慮して、提出書類は、裁判所が判決に達するまで、会社の資産の販売を制限することを要求しました。 裁判所は、多くの国が関与する倒産事件を扱う米国破産法第 15 章に基づいて判決を下す予定です。

FTXは複数の法的措置に直面しています

さらに、火曜日の提出書類で、バハマでの FTX 破産手続きを担当する暫定清算人、Brain Simms がいくつかの議論を行いました。 まずはブレインシムズ 主張した 取引所の子会社である FTX Trading と他の 11 の関連会社がデラウェア州裁判所に提出した第 100 章破産申請の有効性。

弁護士は、FTX Digital はデラウェア請願の一部ではないと述べました。 しかし、暫定清算人は、デラウェア州の請願書を提出することを含め、行動を起こす独占的な権利を持っていると彼は付け加えた.

シムズ氏はまた、FTX アフィリエイトを破産させる有効性請願を拒否すると述べた。 弁護士は、FTXブランドとすべてのコア管理担当者がバハマから運営されていることを強調しました.

彼は米国での破産手続きの却下を求めていませんが、裁判所がバハマの法的手続きを承認することを要求しました。

一方、FTXの投資家は 法的措置 破産した仮想通貨取引所の元CEOであるサム・バンクマン・フリードに対して。 訴訟では、一部の利回り口座は、米国で違法に販売された未登録の証券であると主張されました。

投資家は、テニススターの大坂なおみや NFL クォーターバックのトム・ブレイディなど、SBF リード暗号交換を促進した著名人に 11 億ドル相当の損害賠償を求めています。

SBF と FTX は規制当局のレーダーの下で捕らえられました

州の証券規制当局は、未登録の仮想通貨利回り商品を理由に、多くの仮想通貨貸し手に反対しました。 たとえば、証券取引委員会は 2021 年 XNUMX 月に Coinbase で同様の商品を停止しました。SEC のチーフである Gary Gensler も、そのような口座に付随する異常に高い利回りのために不正行為を疑っていました。

レポートによると、SEC と CFTC は、10 億ドル相当の顧客資産を Alameda Research に横領した疑いで FTX を調査しています。

法執行官は、尋問のためにSBFを米国に引き渡すかどうかを検討しています. バハマの首相は、SBF Crypto 交換危機についてもコメントしました。 大臣は、業界の法的枠組みは崩壊を防ぐことができなかったと述べた.

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