Twitterの暗号通貨探偵ZachXBTは、インドの暗号通貨取引所Bitbnsが先月7.5万ドルのハッキング被害に遭ったが、「システムメンテナンス」を行うことで隠蔽したと主張した。 捜査官によると…
タグ： 捜査官
米国司法省は、FTX の独立した詐欺調査官を求めています
米国司法省（DoJ）は、FTXの破産をさらに調査するため、米国破産判事のジョン・ドーシーに対し、独立した第三者検査官を任命するよう求めた。 米国司法省は次のように呼びかけています...
調査員は、貧弱な KYC が犯罪者にどのように力を与えることができるかを示しています
上場企業の調査官オーレリウス・キャピタル・バリューは、取引所のKYC執行が不十分であるという以前の証拠にもかかわらず、シルバーゲートがフォビ・グローバルと取引を行っていると非難した。 アウレリウスはフォビの主張を利用しました...
SECの内部調査員は、スタッフのリテンションの問題を提起してからXNUMXか月後に去ります
証券取引委員会は、ゲーリー・ゲンスラー委員長の下での同庁職員の定着の問題を同氏が提起してからXNUMXか月後、監察官代理を失った。 ニコラス・パディラ ...
ホワイトウォーター捜査官のケン・スターが76歳で死亡
後にビル・クリントン大統領の弾劾につながるホワイトウォーター事件の捜査に携わったテキサス州の弁護士トップライン・ケネス・スター氏が火曜日に76歳で死去したと遺族が発表した。 元独立国家...
捜査官はどのようにしてシルクロードの創設者ロス・ウルブリヒトの心の中に入ったのか
シルクロードの創始者ドレッド・パイレート・ロバーツの正体を暴いた国税調査官ゲイリー・アルフォードが、どのようにしてダークウェブの最も悪名高い創始者の心の中に入ったのか、そしてそれが最終的にどのようにつながったのかを明らかにした。
暗号捜査官 ZachXBT がフランスの NFT 盗難を暴露
5時間前 | 2 分で読む NFT ニュース 暗号スパイが特定し、Mathys と Camile と名付けた XNUMX 人の詐欺師。 他のヒントの中でも、ZachXBT は Twitter アカウント @Rxktv と @mtsgtb を使用できました...
YouTubeの調査員は、Voyagerを虚偽のマーケティングで非難し、「危険信号」を指摘します
最近の仮想通貨市場の暴落を受けて、数十億ドル規模の仮想通貨仲介会社ボイジャーデジタルが出金を停止し、連邦破産法第11章の適用を申請したことを受けて、YouTubeの投資会社が...
YouTubeの調査員は、ジャスティンサンのUSDDがポンジースキームである可能性があることを示唆しています
仮想通貨業界が拡大し続け、デジタル資産の人気が高まるにつれ、ポンプ・アンド・ダンプ詐欺やポンジ・スキームがより一般的になってきています。 特に、USDと呼ばれる新しいステーブルコイン...
ベラルーシの主任研究員は、国が暗号通貨で数百万ドルを押収したことを明らかにしました
ベラルーシの調査委員会委員長、ドミトリー・ゴラ氏はインタビューで、仮想通貨の資産が最初に押収される方法を見つけようとしていた際に最初に直面した課題について語った。
ベラルーシが数百万ドルの仮想通貨を押収、主任捜査官が主張 – ビットコインニュース
ベラルーシ当局は仮想通貨の押収を掌握していると同国の調査委員会委員長が最近のインタビューで明らかにした。 法執行機関の高官はこう主張する…
仮想通貨強盗捜査官がTwitterのインフルエンサーが新規プロジェクトの資金として受け取った金額を明らかに
– 広告 – 仮想通貨強盗捜査官が、Twitter のインフルエンサーが新しいプロジェクトの資金として最大 25,000 ドルを受け取っていると明らかにした。 クリプトラグプル詐欺の増加に続いて、...