23歳の「クリプトキング」が投資家から数百万ドルを騙し取ったとして訴訟23歳のカナダ人「クリプトキング」から高級車押収。22年2022月23日自称XNUMX歳のカナダ人...
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SEC は、投資家から 1.5 万ドルをだまし取ったとしてシカゴ クリプト キャピタルを訴えています。
証券取引委員会（SEC）は、1.5年に未登録のBXYトークンを発行して投資家から2018万ドルをだまし取った疑いで、シカゴ・クリプト・キャピタル（CCC）を相手取って訴訟を起こした。
ウクライナ警察、ヨーロッパ中の投資家を欺く仮想通貨コールセンターを摘発 – Bitcoin News
ウクライナの捜査当局は、仮想通貨関連を含むさまざまな金融詐欺で同国と欧州連合の居住者をターゲットにした計画を暴露した。 犯罪組織って…
Thodex 暗号通貨取引所の CEO が、投資家から 2.7 億ドルをだまし取った疑いで逮捕されました。
トルコの仮想通貨取引所トデックス・ファティ・オゼルの創設者が、約2021万人のユーザーの資金を持って400,000年に失踪した後、アルバニアで逮捕された。 逮捕を受けて、...
マイアミのトリオは、詐欺銀行と4万ドル以上の暗号交換で起訴されました
当局は火曜日、エステバン・カブレラ・ダ・コルテ氏、ルイス・ヘルナンデス・ゴンザレス氏、アスドルバル・ラミレス・メザ氏を逮捕し、グループが盗んだ個人情報を使用して数百万ドル相当の暗号通貨を購入した疑いで逮捕した。
米国が暗号投資家をだまし取ったとして彼を起訴した後、インドの警察はBitconnectの創設者を捜索します – 規制 Bitcoin News
インドの警察は、ビットコイン投資家が世界的な仮想通貨「ポンジ・スキーム」によって詐欺を受けたと報告したことを受けて、ビットコネクトに対する捜査を開始し、その創設者を逮捕した。 米国当局によると...
訴訟はマーク・キューバン、ボイジャー・デジタルが暗号通貨投資家をだましていると非難
2021年XNUMX月の記者会見で、マーク・キューバン氏とボイジャー・デジタルCEOのスティーブン・アーリッヒ氏は…[+]ダラス・マーベリックスとボイジャーとのXNUMX年間のパートナーシップを発表した。 ドイル・レーダー・ダラス・マ...
10万ドルの詐欺で起訴された元Apple従業員
連邦検察当局は、アップルの元従業員がリベート受け取り、機器の窃盗、マネーロンダリングなどによりハイテク大手から10万ドル以上をだまし取った罪で起訴されたと発表した。 ディレンドラ・パ...
投資家の詐欺で起訴されたBitConnect創設者
Alex Dovbnya 司法省は、悪名高い BitConnect ポンジスキームの創設者に焦点を当てました。 彼は現在、最長70年の懲役刑に直面している ポンジスキーム「ビットコネクト」の創設者サティシュ・クンバニ氏は、...
インド警察、投資家11人をだまし取る仮想通貨スキームで2,000人を逮捕 – 規制ビットコインニュース
インド警察は、約11人の投資家から2,000万ドルを騙し取った詐欺的な仮想通貨スキームに関連して、これまでに5.4人を逮捕した。 仮想通貨関連でこれまでに11人が逮捕…
マイケル・アベナッティ、ストーミー・ダニエルズを詐欺したとして有罪判決
AP通信の報道によると、連邦陪審のトップラインは、元弁護士マイケル・アベナッティが、元顧客であるアダルト映画スターのストーミー・ダニエルズから書籍の前払い金300,000万ドルをだまし取ったとして有罪判決を下したとのこと...
CFTCはフロリダの男に9.8万ドルから投資家をだまし取った罪で起訴
商品先物取引委員会（CFTC）は、商品プールの投資家から9.8万ドルをだまし取った疑いで、フロリダ州居住者とその投資会社を詐欺罪で起訴した。 そこには...
米国、投資家を欺いたとしてビットコイン販売者に懲役1年の判決 – 規制ビットコインニュース
米国司法省（DOJ）の通知によると、ビットコインの販売者が顧客を詐欺した罪で懲役XNUMX年とXNUMX日の判決を受けた。 男は客から金を受け取ったが、何もしなかった。