ビットコインの投資家が世界的な仮想通貨「ポンジ・スキーム」によってだまされたと報告した後、インドの警察はビットコネクトの捜査を開始し、創設者を起訴した。 米国当局によると、このスキームはピーク時に 3.4 億ドルの時価総額に達しました。 創設者と彼の共謀者は、投資家から約 2.4 億ドルを得たと言われています。
Bitconnectの創設者がインド警察に指名手配される
最も有名な詐欺的な仮想通貨投資スキームの XNUMX つである Bitconnect の創設者は、米国が投資家をだまし取ったとして彼を起訴した後、マハラシュトラ州プネ市のインド警察に指名手配されています。
プネー警察は、地元の弁護士が火曜日に最初の情報報告（FIR）を提出した後、多額の暗号スキームの調査を開始し、その創設者であるサティシュ・クンバニを逮捕しました. 彼はまた、この計画に関与した他の 220 人の名前も挙げました。 弁護士は FIR で、XNUMX ビットコイン近くの詐欺を受けたと述べています。
インド警察は現在、容疑者の捜索を行っていますが、逮捕はされていません。 彼らはまた、同じ人々がより多くの投資家をだましているかどうかも調査しています.
インド国民であるクンバニは、連邦捜査局（FBI）によってすでに調査されています。 アメリカ 起訴された 詐欺的な暗号スキームの創設者としての彼の役割に対して、XNUMX月に彼に。 米国司法省 (DOJ) は、Bitconnect を「グローバルなポンジースキーム」と呼び、次のように説明しています。
Bitconnect は、3.4 億ドルの最高時価総額に達した不正な暗号通貨投資プラットフォームであるとされています。
司法省は、インドのヘマルに住む 36 歳のクンバニが、Bitconnect の融資プログラムについて「投資家を誤解させた」と説明しました。 彼らは、独自の技術、すなわち「Bitconnect Trading Bot」と「Volatility Software」を使用して、「投資家の資金を使用して暗号通貨交換市場のボラティリティで取引することにより、実質的な利益と保証されたリターンを生み出す」と主張しました。 当局は次のように強調した。
Bitconnect は、以前の Bitconnect 投資家に後の投資家からのお金を支払うことにより、ポンジースキームとして運営されていました。
「合計で、クンバニと彼の共謀者は投資家から約 2.4 億ドルを得た」と DOJ は付け加えた。
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ソース: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/