商品先物取引委員会（CFTC）は、商品プールの投資家から9.8万ドルをだまし取った疑いで、フロリダ州居住者とその投資会社を詐欺罪で起訴した。 規制当局はテキサス州南部地区連邦地方裁判所に民事執行訴訟を起こした。 その結果、20年2022月XNUMX日木曜日、裁判所はラジブ・パテルと彼の投資会社ブループリントLLCが管理する資産の凍結を命じた。
裁判所の命令は、18月2019日火曜日に提出されたCFTCの苦情から生じています。苦情は、16年9.8月から現在まで、Patelと彼の会社が、商品先物とオプションを取引します。 CFTCによると、パテルと彼の投資会社はプール投資家の資金を悪用し、その資金を個人的な費用の支払いや、とりわけ個人取引口座での商品先物やオプションの取引に使用しました。 規制当局はこの取引を不採算と呼び、プール投資家の資金を大幅に失いました。
CFTCは、パテルがプール投資家に彼らの投資が利息を発生させていることを誤って通知したと述べました。 パテルは、彼の不正行為を隠すために、紹介ブローカーと、彼の取引口座とプール投資家の資金を保有する先物取引業者に虚偽の陳述をしました。 さらに、規制当局は、パテルと彼の会社が開示とともにCFTC登録および報告要件に準拠しなかったと述べました。
商品先物取引委員会（CFTC）は、商品プールの投資家から9.8万ドルをだまし取った疑いで、フロリダ州居住者とその投資会社を詐欺罪で起訴した。 規制当局はテキサス州南部地区連邦地方裁判所に民事執行訴訟を起こした。 その結果、20年2022月XNUMX日木曜日、裁判所はラジブ・パテルと彼の投資会社ブループリントLLCが管理する資産の凍結を命じた。
裁判所の命令は、18月2019日火曜日に提出されたCFTCの苦情から生じています。苦情は、16年9.8月から現在まで、Patelと彼の会社が、商品先物とオプションを取引します。 CFTCによると、パテルと彼の投資会社はプール投資家の資金を悪用し、その資金を個人的な費用の支払いや、とりわけ個人取引口座での商品先物やオプションの取引に使用しました。 規制当局はこの取引を不採算と呼び、プール投資家の資金を大幅に失いました。
CFTCは、パテルがプール投資家に彼らの投資が利息を発生させていることを誤って通知したと述べました。 パテルは、彼の不正行為を隠すために、紹介ブローカーと、彼の取引口座とプール投資家の資金を保有する先物取引業者に虚偽の陳述をしました。 さらに、規制当局は、パテルと彼の会社が開示とともにCFTC登録および報告要件に準拠しなかったと述べました。
出典：https：//www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/