Krakenは、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）からの執行措置に直面する米国最大の暗号通貨取引所になりました。
クラーケンは、イラン、キューバ、シリアのユーザーにサービスを提供したとされています
取引所は現在、米国の制裁規則違反の疑いについて連邦政府の調査を受けています。 取引所は、米国当局によって認可された地域からの顧客が暗号通貨、ニューヨークタイムズを取引することを許可したとして非難されています 報告 水曜日、問題に精通している人々を引用します。
提供された情報によると、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Krakenがイラン、シリア、キューバ、および米国政府によって認可された他のXNUMXつの地域でユーザーの口座を開設したと主張しました。 違反で有罪判決を受けた場合、代理店は取引所に罰金を科すことが期待されています。
「Krakenは制裁法の遵守を注意深く監視し、一般的な問題として、潜在的な問題でさえ規制当局に報告します。」 クラーケンの最高法務責任者、マルコ・サントリ
OFACは、同年、元従業員のNathan Peter RunyonがKrakenに対して提訴した訴訟を受けて、2019年にこの問題に関する調査を開始しました。 訴訟では、米国の制裁法で禁止されている国で開設された口座から収益を上げたとして、財務部門で働いていたRunyonによって取引所が非難されました。
暗号通貨と米国の制裁
デジタル通貨の固有の特性を考えると、米国政府は、デジタル通貨が「米国の制裁の有効性を潜在的に低下させる可能性がある」と考えています。 したがって、国内のいくつかの暗号会社は、制裁を回避するために暗号通貨が使用されていないことを確認するために、規制当局による厳しい監視の対象となっています。
今年初めのロシアとウクライナの紛争に続いて、米国政府は 指示された 国に課せられた制裁のために、ロシアのユーザーがプラットフォーム上の暗号サービスにアクセスすることを禁止するための暗号通貨交換。
出典：https：//www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/