（ブルームバーグ）— ウィーン動物園の新生オランウータンのニュースの下にひっそりと隠れていたオーストリアの最も売れている新聞は、今年 XNUMX 月に見逃しがちだったであろう通知を掲載した。
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しかし、Kronen Zeitung の 17 ページの発表は万人向けではありませんでした。 それは、ウクライナの卵の王、オレグ・バフマチュクというたった一人の男を狙ったものだった。
「グラマシー・ファンド・マネジメントLLCと関連するファンドとアカウントは、オレグ・バフマチュクらがUkrLandFarmingとAvangardcoの最大の債券保有者としてグラマシーに影響を与えた詐欺を犯したと主張している」とそれは読んだ。
赤ちゃんサルの写真の下のボックスにあるドイツ語とウクライナ語の平易な文章は、地中海のキプロス島とウクライナのトウモロコシ畑に触れた広大な戦いの最新のひねりであり、おそらく米国の法廷に向かっている.最も人口の少ない州。
Mohamed El-Erian が会長を務める新興市場に焦点を当てた投資会社である Gramercy は、Bakhmatyuk とその共犯者が複雑なスキームを使用して、UkrLandFarming Plc からキプロスとワイオミングに約 1 億ドルの資産を吸い上げ、債権者の手の届かないところに置いたと主張しています。
ヨーロッパ最大の卵生産者の 48 つである UkrLandFarming の XNUMX 歳の所有者である Bakhmatyuk 氏は、訴訟を却下する動議を提出しました。
この申し立ては今月却下され、グラマシーは 19 月 XNUMX 日にキプロスの裁判所に資産の世界的な凍結命令を認めさせることに成功しました。 これにより、ワイオミング州シャイアンで、ウクライナで最も物議を醸しているオリガルヒの XNUMX 人と、コネチカット州グリニッジに本拠を置くマネー マネージャーとの間で法廷闘争が始まる可能性があります。
この事件は、ヨーロッパの穀倉地帯であり、世界の食糧供給の重要な歯車であるウクライナが、ロシアの侵略後の農業生産の混乱に対処するのに苦労しているという血なまぐさい戦争を背景にしています。 UkrLandFarming の広報担当者は XNUMX 月、ウクライナ北部の Sumy とキエフで複数の UkrLandFarming のマネージャーが死亡したと述べた。
バフマチュク側は質問への電子メール回答で、グラマシーは戦争で荒廃した会社を追うことでハゲタカ基金の戦術を使おうとしていると述べ、基金が他の有担保および無担保の債権者よりも先を行こうとしていることに言及した。 Bakhmatyuk は先週、米国第 XNUMX 巡回区控訴裁判所に控訴し、この訴訟にはメリットがないと主張し、訴訟を終わらせようとしている。
「シトニクを倒せ！」
グラマシーの通知がオーストリアの新聞に掲載されたのは、バフマチュクが所有する貸し手であるVAB銀行に提供された安定化ローンで1.2億グリブナ（32.8万ドル）を横領したとして告発された後、ウクライナからウィーンに引っ越したためです。
彼は、これらの告発は政治的動機によるものであると述べており、昨年 XNUMX 月の彼の会社のプレスリリースでは、当時ウクライナの汚職防止局長であった Artem Sytnyk による「個人的な復讐」への欲求によって煽られたと指摘している. UkrLandFarming は、Sytnyk が強制閉鎖によってビジネスに損害を与えたと非難しました。 昨年のイースターに向けて、UkrLandFarming は、「シトニクを倒せ！」というスローガンを掲げた XNUMX 億個の卵をスーパーマーケットに送ると発表した。
一方、バフマチュク氏のグラマシーとの問題は、2014 年のロシアによるクリミア併合に端を発している。 この対立は、クリミアの部隊を持っていたウクライナの農業会社にとって複雑な運営でした。 UkrLandFarming の子会社である Avangardco は、農場を持っていたクリミア半島で戦闘に見舞われました。
ロシアがクリミアを併合する前、UkrLandFarming はウクライナ最大の農業会社であり、デラウェア州ほどの大きさの地域を管理し、新規株式公開を目前に控えていました。 被告の声明によると、クリミアの併合とその後のウクライナ通貨の切り下げにより、バフマチュクの会社はその価値の半分を失った。 ウォール・ストリート・ジャーナルによると、今年のロシアの侵攻により、ヨーロッパ最大のアヴァンガルドコ養鶏場の XNUMX つで数百万羽の鶏が失われた。
約 5.4 億ドルのファンドを運用しているグラマシーは、2011 年にバフマチュクの会社の債券を購入し始め、41 年後にはアバンガルドコの債券の 28% 以上とウクルランドファーミングの 2018% を保有していました。 360年満期で発行された債券と未払い利息の額面価格は、XNUMX億XNUMX万ドル以上であるとマネーマネージャーは訴訟で述べた.
無価値な絆
Gramercy の不満は、2014 年以降、資産が UkrLandFarming からワイオミング州とキプロス州のペーパーカンパニーに譲渡されたことです。 資産管理者の話では、同社の資産の約 66% が社債を発行した組織からワイオミング州の信託に移されました。 グラマシーが会社から返済されなかった後に担保を要求したとき、そこにはほとんどないことがわかった、とファンドは言った.
債権者と発行者の間の争いとしては異例なことに、Gramercy は、Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act に基づいて、ワイオミング州で Bakhmatyuk を訴えています。
この法律は組織犯罪に対処するために 1970 年に可決され、イタリア系アメリカ人の暴徒、債券トレーダーのマイケル ミルケン、および世界サッカーの統治機関である FIFA に所属する数人の人物を起訴するために使用されてきました。 グラマシーの訴訟では、ワイオミング州ではなくロンドン国際仲裁裁判所に属する園芸上の問題であると被告は主張している.
では、なぜカウボーイ州なのか?
人口が 600,000 万人に満たないワイオミング州は、米国のマウンテン ウエスト地域にあり、広大な土地、険しい地形、間欠泉で知られています。 州のナンバー プレートには、カウボーイ ハットをもう一方の手で上げている間、一方の手でバッキング ホースにとどまるのに苦労しているライダーが描かれています。
「カウボーイカクテル」
しかし、あまり知られていない事実として、ワイオミング州には、企業体がその所有権を曖昧にすることを可能にする興味深い会社構造法があります。
調査ジャーナリストの国際コンソーシアムが昨年 XNUMX 月の記事で呼んだ「カウボーイ カクテル」は、資産の真の所有権を隠蔽するのに役立つ会社と信託構造の取り決めです。 ICIJ によると、漏洩したパンドラ文書には、ワイオミング州の信託を作成した XNUMX 人の顧客が特定されました。
グラマシーの訴訟では、ワイオミング州コーディを拠点とする実業家ニコラス・ピアッツァも名前が挙がっている. 彼の会社である SP Capital Management のウェブサイトには、「2012 年にキエフ ポスト紙の最も裕福で最も影響力のある外国人リストに掲載され、25 年にはウクライナで先駆的なビジネス リーダーのトップ 2016 の XNUMX 人に選ばれた」と記されています。 彼のビジネスの一部は、ワイオミング州の会社法を利用して、ウクライナ人が資産をほぼ完全に匿名で同州に移動できるようにすることに専念しています。
「ワイオミング州は企業保護に誇りを持っており、これらの構造物は何年もの間アメリカ市民によって使用されてきました」とピアッツァ氏は電話で語った. 「ケイマン諸島を拠点とするグラマシーが、ワイオミングで活動している私たちに何らかの形で影を向けているのは、ちょっとおかしいと思います。」
グラマシーの本社はグリニッジにありますが、ワイオミング州の訴訟で名前が付けられた多くの投資構造はケイマン諸島に拠点を置いています。
グラマシーの訴訟では、ピアッツァはバフマチュクの計画に不可欠であり、長年の仲間であると説明されています。 ファンドは、XNUMX 人の男が共謀して UkrLandFarming と Avangardco から資産を奪い取り、Maltofex と呼ばれるキプロスのグループとワイオミング州の Piazza の TNA Corporate Solutions LLC に子会社を配置したと主張している。
「被告は、個人的な利益のために UkrLandFarming から数百万ドル相当の資産を没収し、ワイオミング州の秘密のベールの後ろにそれらを隠すことができると考えた」と、資産管理者の訴訟は述べています。 「グラマシーは法を最大限に活用して、バフマチュクとその共犯者の不正行為を暴露するつもりです。」
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ソース: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html