金融行動作業部会は本会議の結果を発表

FATFによると、「代表団は、仮想資産または暗号資産に関連するFATF標準の世界的なタイムリーな実装を促進するための行動計画に合意しました。これには、発信者と受益者の情報の送信が含まれます。」

標準設定機関は、仮想資産および仮想資産サービス プロバイダーの要件の実装を改善することについて追加しました。 それは、ほとんどの国で仮想資産の規制が欠如しているため、犯罪者やテロリストに大きな資金の損害を与える可能性を生み出しているという事実に焦点を当てました.

2018 年 15 月、FATF は仮想資産と仮想資産サービス プロバイダーに対処するための勧告 XNUMX を強化しました。 いまだに多くの国が、これらの改訂された要件を実施できていません。 これには、仮想資産トランザクションに関連する発信者と受益者の情報を取得、保持、および送信する必要がある「トラベル ルール」が含まれます。

その後、本会議は、仮想資産および仮想資産サービス プロバイダーに関する FATF 基準の実装を強化するロードマップに合意しました。 ロードマップには、世界中の実装の現在のレベルの棚卸が含まれます。 そして翌年、2024 年の前半に、「FATF は、FATF 加盟国および FSRB 加盟国に対し、重要な仮想的 資産 仮想資産サービスプロバイダーを規制および監督する活動が行われています。」

さらに、FATF によると、FATF のメンバーは、受益所有者の透明性を改善し、犯罪者が不透明な企業構造の背後に違法行為を隠すことを防ぐために重要な措置を講じました。

代議員は、新しいガイダンスに対して肯定的な反応を示しています。 これは、各国と民間部門が、法人の透明性と実質的所有権に関する勧告 24 に関する FATF の強化された要件を実施するのに役立ちます。

FATF は、その戦略的イニシアチブの下で、近年大幅に増加しているランサムウェア攻撃の規模と数についても言及しています。 これらの攻撃は、世界中の個人、企業、政府機関を標的としています。 その間、責任ある犯罪者は、主に仮想資産を使用して、巨額のお金で検出されずに逃げています.

一方、FATFは、犯罪者がランサムウェア攻撃を実行するために使用する方法と、身代金の支払いをどのように洗濯するかについての調査分析を終了しました. 組織が言及したように、犯罪者は世界中の仮想資産サービス プロバイダーに簡単にアクセスでき、AML/CFT 制御が脆弱または存在しない法域が懸念されます。 

ナンシーJ.アレンは暗号愛好家であり、暗号通貨は人々を自分の銀行になり、従来の通貨交換システムから離れるように刺激すると信じています。 彼女はまた、ブロックチェーン技術とその機能にも興味を持っています。

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