- その後、被告はこの仮想通貨取引所アカウントを使用して、プラットフォームのユーザーのために米国と制裁対象国の間で10万ドル以上のBTCを送金しました。
- ファルーキ判事は、広範囲に制裁を受けている国の仮想通貨取引所に10万ドル以上のビットコインを送金した疑いで告発された米国人に対する司法省の刑事告発を許可した理由を述べた。
- 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、制裁ガイドラインに違反したとして仮想通貨取引ステージに罰金を科した。 しかし、裁判官は次のように説明しました：仮想通貨を管理するものを含むOFAC規制を遵守しない個人および企業。
司法省は、米国の制裁を回避するためにデジタル形式の金銭を使用したとされる米国人に対する最初の刑事告訴を文書化した。 この分割払いサイトは、明らかに追跡不可能な仮想通貨の移動など、米国の制限を回避する方法として管理者に提供した。 金曜日に米国治安判事のジア・M・ファルキ氏が提出した司法意見書によると、米国司法省は仮想通貨を利用して米国の制裁を回避しようとした疑いで米国人を初めて刑事告訴した。 事件は解決したままです。
司法省、仮想通貨制裁を回避したとして米国国民を起訴
ファルーキ判事は、広範囲に制裁を受けている国の仮想通貨取引所に10万ドル以上のビットコインを送金した疑いで告発された米国人に対する司法省の刑事告発を許可した理由を述べた。 キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、クリミア、ドネツク、ルハンシク地域は現在、国際制裁下にある。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、制裁ガイドラインに違反したとして仮想通貨取引ステージに罰金を科した。 しかし判事は、「仮想通貨を管理する規制を含むOFAC規制を遵守しない個人や企業は、刑事告訴される可能性があり、刑事告訴される可能性がある」と説明した。
仮想通貨取引所アカウント、BTCで10万ドル以上を送金へ
司法省によると、米国国民である被告は、米国のIPアドレスを利用して、完全に制裁対象となっている国でオンライン決済および送金事業を運営する共謀を行った。 司法省は次のように述べた：決済ネットワークは、明らかに追跡不可能な仮想通貨送金を含む米国の制裁を回避する方法としてそのサービスを宣伝した。
被告はまた、米国の仮想通貨取引所を利用してビットコインを売買した。 その後、被告はこの仮想通貨取引所アカウントを使用して、プラットフォームのユーザーのために米国と制裁対象国の間で10万ドル以上のBTCを送金しました。 司法省によると、被告は国際緊急経済権限法（IEEPA）に違反して米国をだまし取ろうと計画した。 問題はもはや仮想通貨が存続するかどうかではなく、むしろ法定通貨のルールが摩擦のない透明なブロックチェーン決済に追いつくかどうかである、と判事は付け加えた。
また読む： MiamiCoinの失敗は、ビットコインに優しいマイアミ市長をどのように傷つけるでしょうか？
出典: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-Department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of-暗号通貨を使用した制裁回避/