Silvergate は DoJs Fraud Squad の十字路にある: 株価下落

• DoJ の Fraud Squad は、SBF、FTX、および Alameda にリンクされたアカウントをホストしているとして、Silvergate を尋問しています。 
• 銀行は何も非難されていませんが、関与について、および彼らが事前に何かを知っていたかどうかについてのみ質問されています. 
• 崩壊以来、株価は69%近く下落した。 

仮想通貨に焦点を当てた銀行 Silvergate Capital は、Sam Bankman-Fried、倒産した仮想通貨取引所 FTX、および Alameda に関連する複数のアカウントをホストしているとして、司法省の詐欺師団の標的になっています。 これらの口座は、顧客の資金を違法に移動するために使用されたと思われます。 ここで疑問が生じます。銀行は不正行為を事前に知っていたのでしょうか。

暗号通貨に焦点を当てた銀行である Silvergate Capital は、元暗号ホワイトナイトの Sam Bankman-Fried 氏のビジネスに関連するいくつかのアカウントをホストしていました。 貸し手は現在、米国の議員から、FTXでの不正行為に関する詳細とすべての情報を明らかにするよう圧力を受けています. 

仮想通貨銀行が、最近の法廷お気に入りの FTX や Alameda を含む、破産した、深刻な精査に直面した、または調査中の多くの仮想通貨企業とも協力していたのは偶然かもしれません。 さらに、Silvergate はこの問題におけるその役割についてのみ質問されており、現時点では何も非難されていないことを明確にする必要があります。 

森の中で大きな木が倒れると、たくさんの小さな木や低木、草が押しつぶされます。 FTX が下落したとき、Silvergate も深刻な影響を受け、第 1 四半期に約 40 億ドルの損失を報告しました。 銀行は、崩壊による流動性の危機を乗り切るために、従業員の XNUMX% を解雇し、数十億ドルの融資を行うことさえしなければなりませんでした。 

アラメダは、2018 年に開設された銀行に口座を持っていました。 交換は2019年に開始されました。彼らの主張によると、銀行は当時、必要なデューデリジェンスと継続的な監視を行っていました。 銀行の代表者は、「同社は包括的なコンプライアンスとリスク管理プログラムを持っていた」と述べた。

FTX はかつて、顧客のお金を偽の電子小売 Web サイトに送金し、取引を目的としていました。 この送金は、Alameda Research が使用し、市場で失われたと思われる資金を隠すためのものでした。 この詐欺には、暗号銀行の口座が使用されました。 

同行が問題視されるのは初めてではない。 先週、議会の超党派上院議員グループが銀行の CEO に書簡を送り、詐欺における彼らの役割について以前に尋ねられたときに銀行が提供したあいまいな回答を主張した. 

悲しいことに、 シルバーゲート 爆縮寸前でかろうじて外に出られなかった。 株価は崩壊時から63.9%近く下落した。 

これを書いている時点では、18.83% の調整で 10.21 ドルで取引されており、ホールドのアナリスト評価は 2.10 です。 52 週間のレンジは 10.81 ドルから 162.65 ドルで、現在のレートは下限に近い。 どういうわけか、目標価格は 36.18 ドル前後で、92.1% 上昇しています。 

ナンシーJ.アレンは暗号愛好家であり、暗号通貨は人々を自分の銀行になり、従来の通貨交換システムから離れるように刺激すると信じています。 彼女はまた、ブロックチェーン技術とその機能にも興味を持っています。

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