アジアで最も裕福な人物は、有名な米国のショートセラーが彼を「企業史上最大の詐欺を行った」と非難した後、水曜日に彼の財産が打撃を受けるのを見ました.
火曜日に発表されたレポートで、ヒンデンバーグ・リサーチは、アダニ・グループとその創設者であり、世界で最も裕福な人々のXNUMX人であるゴータム・アダニが、「何十年にもわたって厚かましい株式操作と不正会計スキーム」に関与していたと述べた.
Adani は、インドのコングロマリットの会長を務めています。
Hindenburg Research は、 企業の不正行為に光を当ててきた歴史、Nikola、Riot Blockchain、China Metal Resources Utilizationなど、いくつかの企業の終焉を予測したり、欠点を明らかにしたりしています。
火曜日に、Adani Group に対する XNUMX 年間の調査を終了したと発表しました。この調査には、元上級管理職を含む数十人のインサイダーと話をしたり、数千の文書を確認したり、いくつかの国で「勤勉な現場訪問」を行ったりすることが含まれていました。
「不安定な財務基盤
アダニグループの積極的な拡大努力はそれを見てきました 巨額の借金を積み上げる.
同社の財務問題は広く報道されているが、Hindenburg 氏は、同社が「膨らんだ株式」を融資の担保として使用したことで、「グループ全体が不安定な財務基盤に置かれている」と警告した。
しかし、Adani Group の財務の問題は、株価が高すぎることよりもはるかに深刻である、と Hindenburg 氏は述べた。
広範囲にわたる調査を通じて、ヒンデンブルグは、アダニの兄であるヴィノドによって管理されている「オフショア シェル エンティティの広大な迷路」を発見したと述べた。
これらのペーパーカンパニーのうちXNUMX社はモーリシャスにあり、その他はキプロス、UAE、シンガポール、カリブ海で発見された.
「シェルは、財務の健全性とソルベンシーの外観を維持するために、アダニの民間企業を通じて上場企業のバランスシートに株式の駐車/株式操作やマネーロンダリングを行うなど、いくつかの機能を果たしているようです」とヒンデンバーグのレポートは述べています。 「このオフショア シェル ネットワークは、収益操作にも使用されているようです。」
あるオフショア ファンドは、アダニ グループの企業の株式にほぼ独占的に約 3 億ドルを割り当てた、とヒンデンブルグのレポートも主張しています。
伝えられるところによると、ファンドの元トレーダーは、アダニスがそれらの株式を支配しているのは明らかであるが、ファンドは「最終的な受益所有権を隠すように意図的に構成されている」と述べた.
インドでは、事業の設立または管理に関与する者が保有する上場企業の株式は、法律で開示する必要があります。
この規則はまた、操作とインサイダー取引を軽減するために、上場企業が「非プロモーター」によって保有されている株式の少なくとも 25% を持つことを規定しています。
「アダニの上場企業のうちXNUMX社は、プロモーターの所有権が高いため、上場廃止の限界に近づいています」と報告書は主張しています.
「私たちの調査によると、アダニ グループに関連するオフショア シェルおよびファンドは、アダニ株の最大の「公開」(つまり、非プロモーター) 保有者の多くを構成していることが示されています。ルールが適用されます。」
ヒンデンバーグ氏の研究者は、株式を保有するためにオフショアのペーパーカンパニーを利用しただけでなく、家族が上場企業に送金するためにそれらをどのように利用していたかについても詳しく説明しました。
「その後、資金はアダニの会計を操作するために使用されているようです（報告された利益またはキャッシュフローを強化することによって）、上場企業の信用力を高めるために資本残高を緩和するか、単にアダニ帝国の他の部分に戻ってきました資本が必要な場所です」と彼らは言いました。
アダニの個人的な財産は、アダニ グループの株価上昇によって過去 819 年間に押し上げられ、その XNUMX つの中核企業では、その期間に平均 XNUMX% の株価上昇が見られたと彼らは指摘しました。
しかし、彼らは、これらの高騰した価格、したがってアダニの純資産は維持できないと主張した.
「私たちの調査結果を無視して、アダニ・グループの財務を額面どおりに受け取ったとしても、その主要な上場企業85社は、非常に高いバリュエーションのために、純粋にファンダメンタルズベースでXNUMX％のマイナス面を持っています」と彼らは火曜日のレポートで述べた.
「根拠のない主張
アダニグループの代表者は応答しませんでした 運'ヒンデンブルグの捜査についてコメントを求める。
しかし、組織は水曜日に、27月XNUMX日金曜日に公開される予定のAdani Enterprisesの今後のフォローオン公募（FPO）の成功を妨害するために行われたと主張して、申し立てを公に反論しました。 .
昨年、Adani Group は、公開部門の XNUMX つである Adani Enterprises の株式を追加で市場に投入すると発表しました。 その株価は3,300年間でXNUMX%以上急騰した.
1990 年代に株式市場にデビューして以来、アダニ エンタープライズの株式は、その価値が 50,000% 以上上昇しています。
水曜日は、 報告 同社の 2.45 億 XNUMX 万ドルのセカンダリー 株式オファリング (インド史上最大の FPO) は、アンカー投資家によってオーバーサブスクライブされました。
最初の入札には、アブダビ投資庁からのオファーが含まれていました。 シティグループ, モルガン·スタンレー, ロイター通信によると.
同社の最高財務責任者（CFO）であるジュゲシンダー・シン（Jugeshinder Singh）氏は水曜日の声明で、「この報告書は、インドの最高裁判所によって検証され、却下された、選択的な誤った情報と、陳腐で根拠のない、信用を失った主張を悪意を持って組み合わせたものである」と述べた。
「当グループは、管轄権に関係なく、常にすべての法律を遵守しており、最高水準のコーポレートガバナンスを維持しています」と彼は主張しました。
「私たちの十分な情報と知識を持つ投資家は、既得権益を伴う一方的で動機付けされた根拠のない報告に影響されません。」
「投資家コミュニティは常に Adani Group に信頼を置いてきた」という Singh の主張にもかかわらず、Hindenburg のレポートは、水曜日に企業の上場企業の大規模な売却を引き起こしました。
同グループの上場企業は、水曜日のムンバイでの取引セッション中に、平均して 5% 以上が価値を失った。 フィナンシャル·タイムズ - 10.8億ドルのヒットに相当 企業の時価総額の合計について。
同社の株価からの後退は、インドの企業にもより広範な影響を及ぼし、インドの株式が全体として下落するという波及効果を生み出しました。
アダニグループは何をしていますか?
アーメダバードに本社を置く Adani Group は、XNUMX つの上場企業で構成されるインドの企業です。
エネルギー、インフラ、農業、輸送に関心があります。
1988 年に Gautam Adani によって設立された同社は、23,000 人以上を雇用しています。
ゴータムアダニは誰ですか？
彼の会社の株価が水曜日に暴落したとき、Adani は個人的に彼の財産のほぼ 1 億ドル、または 0.8% を失ったと、 ブルームバーグの億万長調インデックス、世界で XNUMX 番目に裕福な人としてアダニをランク付けします。
フォーブス'sリスト 少し異なる方法論を使用する世界で最も裕福な人々の Amazon 創設者のジェフ・ベゾス。
昨年、 アダニが短く握った 世界で XNUMX 番目に裕福な人物の称号であり、彼の財産は上昇を続け、一方で米国のテクノロジー株は下落し、ビッグ テックの成功に財産が結びついたベゾスやその他の億万長者の富に食い込みました。
ブルームバーグは当時、アダニの財産が2022年に他の誰よりも上昇したと報告した.
地球上で最も裕福な人々の上位 119 人の中での彼の地位に関係なく、自分の会社の事業を「国家建設」と表現する自作の大物は、アジアで最も裕福な人物であり、純資産は約 XNUMX 億ドルです。
しかし、アダニの富と権力の驚異的な上昇には、論争がないわけではありません。
過去に、インドのナレンドラ・モディ首相とアダニの緊密な関係は、彼の成功が「厚かましいクロニズムに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
60 歳の大御所は、インド最大の港であるムンドラ港を管理し、74 年にムンバイ国際空港の株式の 2020% を取得しました。 フォーブス、 彼をインド最大の空港運営者にしています。
彼はまた、全国の他の空港にも出資しています。 XNUMXつの空港すべてをすくい上げる 2018 年にインド政府が民営化を承認したのは、当局がどの会社がそれらを運営することを許可されたかに関する規則を緩和した後です。
2020 年以来、彼の個人的な財産は 1,200% 以上も急増しています。 フォーブス を示しています。
この物語はもともと Fortune.com
フォーチュンからの詳細:
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ソース: https://finance.yahoo.com/news/one-wall-street-most-feared-161634979.html