裁判官は、詐欺調査の中でトランプ組織を監督する独立したモニターを任命します

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トランプ・オーガニゼーションは、ドナルド・トランプ前大統領と彼の会社による詐欺を主張するニューヨーク司法長官レティーシャ・ジェームズの訴訟として、その事業資産の移動と報告の方法が制限されることになる、と裁判官 支配 木曜日、その活動を監督するための独立したモニターを任命します。

キーポイント

トランプ・オーガナイゼーションの活動と財務諸表を監督するために独立した監視人が任命されると、ニューヨーク州最高裁判所のアーサー・エンゴロン判事は木曜日に判決を下し、会社は裁判所とジェームズのオフィスに事前の通知なしに重要な資産を譲渡または処分することを禁じられています.

ジェームズは、民事訴訟がまだ法廷で行われている間、トランプ・オーガナイゼーションが詐欺にあたると主張する活動を一時的に停止するよう裁判所に求めていました。

独立監視員は、トランプ・オーガニゼーションの財務書類を精査し、「[彼らの]

また、会社の再編計画に先立ってモニターに情報を提供します。

ジェームズは、トランプ・オーガニゼーションが金銭的利益のために資産の価値を不正に水増ししていると非難した。 「ニューヨーク法の下での既存の責任を回避する」ために、その事業をニューヨークから移し、活動をニューヨークから移します。

トランプオーガナイゼーション 主張した 州は私的なビジネスの問題に介入していると主張し、ジェームズを「選挙の前夜に大規模な報道を生成する」ことを望んでいると非難している.

エンゴロン—トランプが以前に持っていた人物 攻撃 トランプ・オーガナイゼーションは、ジェームズが訴訟を起こす資格を持っていなかったという主張は「間違っている」と判断し、ジェームズは、彼女のオフィスが成功する可能性が高いことを示唆する詐欺疑惑の証拠を示す「数十の証拠」を添付したと述べた。訴訟では、トランプ被告は彼女の主張を反証する「証拠のイオタを提出できなかった」.

重要な引用

エンゴロン氏は、「許可を怠ると…差し止め命令はニューヨークの人々に極度の不利益をもたらす可能性がある」と記し、ニューヨーカーは市の財政活動から「莫大な経済的およびその他の利益を得ている」と指摘した. 「私たちの行政機関、立法機関、司法機関は、金融取引が不正ではなく、誠実に行われるようにする義務があります。」

最高評論家

トランプ弁護士 クリス・キース 主張した 木曜日の公聴会で、ジェームズの要求は「加工された苦情申し立て」であり、ポリティコが引用したように、ジェームズに有利な裁定は「いかなる種類の害にも実際には関係しない方法で使用される可能性がある」と付け加えた。選挙まであと数日です。」 トランプと彼の会社は、ジェームズの訴訟が政治的動機によるものであるとしてより広く反対しており、トランプ・オーガニゼーションは声明で、AGによる「XNUMX年近くの持続的で、標的を絞った、非倫理的な政治的嫌がらせの集大成」であり、「約純粋でシンプルな政治。」 トランプ・オーガニゼーションは、エンゴロンの裁定に関するコメントの要請にまだ応じていない.

ビッグナンバー

250億XNUMX万ドル。 それは、州が最終的に訴訟に勝った場合にジェームズがトランプと他の被告に罰金を支払うように求めているおおよその金額です.

何に気をつけるべきか

ジェームズの訴訟は何年もかかる可能性がある、と法律専門家は述べている 予測、AGが裁判所に、事件が完全に解決されるまでトランプ組織を妨害する可能性のあるいくつかの措置を今発行することを望んでいた理由を説明しています. ニューヨークでの訴訟は最終的に、トランプ氏と彼の子供たち、および事業に対して、トランプ氏の事業の証明書の取り消し、会社に対する監視の強化、トランプ氏による商業用不動産の買収への XNUMX 年間の関与の禁止、および彼と彼の子供たちがニューヨークのビジネスで役員または取締役を務めることをブロックしました。 ジェームズの訴訟は民事訴訟であるが、彼女の事務所は犯罪の証拠を司法省と内国歳入庁にも照会しており、追加の刑事告発につながる可能性があると彼女は述べた.

重要な背景

James トランプを訴えた、トランプ・オーガニゼーション、彼の子供たち、および他のビジネス関係者は、2019年200月に始まった同社の財務に関する2011年にわたる調査の集大成であり、元トランプ弁護士のマイケル・コーエンが議会で当時の大統領が不正に値を変更したと証言した後、個人的な利益のための財務諸表上の彼の資産の。 この訴訟は、トランプ・オーガナイゼーションが、より有利な商取引を獲得し、トランプのマー・ア・ラゴ不動産の評価を含むトランプ自身の純資産を膨らませるために、2021年からXNUMX年の間にその資産の価値をXNUMX倍以上不正に膨らませたと非難している。 トランプタワーのアパート. これらの虚偽の評価は、「トランプ氏自身を含め、トランプ組織の最高レベルで承認された」と訴訟は主張している。 ジェームズは、エリック・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニア、イヴァンカ・トランプを、合計65人以上の目撃者とのインタビューを含む彼女のオフィスの会社調査の一環として解任しました. トランプ自身も 証言録取 しかし、彼は質問への回答を拒否し、修正第 XNUMX 条の権利を行使しました。 エンゴロン氏は木曜日の判決で、裁判官は自己負罪に対する彼の権利を主張したことに基づいて、トランプ氏の無罪について「否定的な推論を引き出した」と述べた.

タンジェント

トランプは別々に ジェームズを訴えた 水曜日にフロリダ州裁判所で、彼女がニューヨークの訴訟の一環としていくつかの財務書類を取得するのを阻止しようとしました. 元大統領は裁判所に対し、トランプ・オーガニゼーションの所有権を保持するフロリダでのトランプの取消可能な信託の写しをジェームズが受け取るのを阻止するよう求めている. 質問 裁判所は、「ジェームズの進行中の虐待と、彼のフロリダの取消可能な信託の条件を妨害、管理、アクセスし、公に暴露する努力からの保護」を求めた. ジェームズのオフィス 尖った 木曜日の法廷でのその訴訟に対して、裁判所が差し止め請求を認めるべきであることに「疑う余地はない」として、訴訟はトランプが「実際、彼の事業の構造を管理する重要な文書を隠蔽しようとしている」ことを示していると述べた。コングロマリットと彼のビジネス資産の所有権をレビューから。」

参考文献

ニューヨーク州、進行中の詐欺疑惑を阻止するため、トランプ氏に対する差し止め命令を求める （フォーブス）

NY AGジェームズ、詐欺でトランプを訴える （フォーブス）

チェックと不均衡: フォーブスによるトランプ詐欺訴訟の考察 （フォーブス）

独占録音、文書がトランプ詐欺訴訟を強化 （フォーブス）

フォーブスがペントハウスの広さに関するトランプの嘘をどのように暴露したか （フォーブス）