イスラエルメディア『ポスタ』によると、ドイツはイスラエル国籍のティムール・ローリンさんとタル・アハロンさん２人の引き渡しを要請した。 イスラエル国民は2年から2018年にかけてドイツの投資家から詐欺を働いた疑いがある。
2019年、ドイツ当局は、イスラエル市民によって運営されているとされる企業を通じてお金を失った投資家から何百もの苦情を受け始めました。
伝えられるところによると、投資家は投資に対して高いリターンを約束されていました。 両社の代表者は投資家に虚偽の情報を提供し、彼らの資本から得られた利益を示す虚偽の数字を提示しました。
しかしドイツ当局は、実際には資本が投資されていなかったのではないかと疑っている。 ブルガリアとセルビアのコールセンターで複数の Web サイトが運営されていました。 この詐欺容疑では、高い ROI を約束しながら、外国為替、バイナリー オプション、CFD への投資を持ちかけました。
ドイツ当局によると、投資家が特定されたとされる詐欺の推定額は8万ユーロです。 申し立てられた詐欺の総額は20万ユーロを超えると予想されています。
ロンダリング
ポスタによると、資金はシェル会社や銀行口座を介してロンダリングされた疑いがありました。 資金は、ヨーロッパ中の複数の銀行口座に送金されました。
ティムールは、ウクライナとイスラエルの二重国籍を持っていると報告されました。 彼は、7つのウクライナ企業の株式を保有する英国の大手企業の所有者でした。
数百万ユーロが、ルーマニア、スイス、香港、チェコ共和国のこれらのウクライナ企業に送金されました。 ドイツ当局は、共犯者から自白を受けたと主張している。
顧客維持エージェントは、会社には投資家の利益と損失を管理する能力があり、プラットフォームはビデオゲームのように扱われたと説明しています。
シェルバンク口座を開設するために、2018年XNUMX月にプラハのバレエダンサーが使用されました。チェコ共和国では、一部のバレエダンサーの名前で銀行口座と企業が設立されました。
ティムールは、2021年XNUMX月末にウクライナのパスポートを持って国を出ようとしたため、身柄引き渡しの後にイスラエルで逮捕されました。
イスラエルメディア『ポスタ』によると、ドイツはイスラエル国籍のティムール・ローリンさんとタル・アハロンさん２人の引き渡しを要請した。 イスラエル国民は2年から2018年にかけてドイツの投資家から詐欺を働いた疑いがある。
2019年、ドイツ当局は、イスラエル市民によって運営されているとされる企業を通じてお金を失った投資家から何百もの苦情を受け始めました。
伝えられるところによると、投資家は投資に対して高いリターンを約束されていました。 両社の代表者は投資家に虚偽の情報を提供し、彼らの資本から得られた利益を示す虚偽の数字を提示しました。
しかしドイツ当局は、実際には資本が投資されていなかったのではないかと疑っている。 ブルガリアとセルビアのコールセンターで複数の Web サイトが運営されていました。 この詐欺容疑では、高い ROI を約束しながら、外国為替、バイナリー オプション、CFD への投資を持ちかけました。
ドイツ当局によると、投資家が特定されたとされる詐欺の推定額は8万ユーロです。 申し立てられた詐欺の総額は20万ユーロを超えると予想されています。
ロンダリング
ポスタによると、資金はシェル会社や銀行口座を介してロンダリングされた疑いがありました。 資金は、ヨーロッパ中の複数の銀行口座に送金されました。
ティムールは、ウクライナとイスラエルの二重国籍を持っていると報告されました。 彼は、7つのウクライナ企業の株式を保有する英国の大手企業の所有者でした。
数百万ユーロが、ルーマニア、スイス、香港、チェコ共和国のこれらのウクライナ企業に送金されました。 ドイツ当局は、共犯者から自白を受けたと主張している。
顧客維持エージェントは、会社には投資家の利益と損失を管理する能力があり、プラットフォームはビデオゲームのように扱われたと説明しています。
シェルバンク口座を開設するために、2018年XNUMX月にプラハのバレエダンサーが使用されました。チェコ共和国では、一部のバレエダンサーの名前で銀行口座と企業が設立されました。
ティムールは、2021年XNUMX月末にウクライナのパスポートを持って国を出ようとしたため、身柄引き渡しの後にイスラエルで逮捕されました。
出典：https：//www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/