FTXエグゼクティブNishad Singhが詐欺調査で有罪を認める

トップライン

破産した暗号通貨会社 FTX の共同創設者である Nishad Singh は火曜日、投資家を欺く計画に関与したとして XNUMX 件の詐欺罪で有罪を認め、仮想通貨の巨人に対する連邦捜査の中で有罪を認めた XNUMX 人目の会社幹部となった。その注目を集めた崩壊と、困惑していた元指導者のサム・バンクマン・フリードの失脚に続いて。

キーポイント

Singh は、ニューヨークの連邦地方裁判所で、XNUMX つの詐欺共謀、XNUMX つの電信詐欺、XNUMX つのマネー ロンダリングの共謀、および連邦選挙資金法違反の XNUMX つの共謀について有罪を認めました。

Singh は、有罪を認めた XNUMX 人目の FTX 幹部です。前 Alameda CEO の Caroline Ellison と FTX の XNUMX 人目の共同設立者である Gary Wang は、両方を持っていました。 有罪を認め XNUMX月に検察に協力することで合意した。

XNUMX社はすべて、バンクマン・フリード氏が数十億ドルのFTX顧客資金を姉妹取引会社アラメダ・リサーチでの費用を支払うために流用したとされる計画に対する連邦捜査に協力している.

仮想通貨巨人のエンジニアリングディレクターも務めたシン氏は、会社の収益を偽造し、FTX からアラメダに転用された資金で政治家候補に違法な寄付を行ったことを認め、アラメダが FTX の顧客資金を使用して FTX の収益を偽造していたことを昨年の夏に知ったことを認めたBankman-Fried の要請により、投資家にとってより魅力的に見えるようにしました。

27 歳の Singh も、彼の司法取引の一環として連邦検察官と協力することに同意し、この計画からの収益を没収する予定であると述べた.

ビッグナンバー

75年。 それは、シンが起訴された結果、シンが直面する可能性のある最大の懲役年数ですが、彼の司法取引により、その判決が大幅に短縮される可能性があります.

重要な引用

マンハッタンの連邦地方裁判所で、シンはルイス・カプラン連邦地方裁判所判事に「このすべてにおける私の役割とそれが引き起こした損害について信じられないほど申し訳なく思っている」と語った. ウォールストリートジャーナル 報告した。

重要な背景

FTX の元億万長者である Bankman-Fried 氏は、FTX が昨年 XNUMX 月に破産を申請して以来、精査の対象となっています。ライバルの Binance は、FTX の購入計画を突然撤回し、FTX トークンを売却しました。 彼 無罪を訴えた 先月～ XNUMXつの犯罪カウント、彼がされた後、電信詐欺やマネーロンダリングを行うための陰謀を犯した 引き渡された 昨年XNUMX月、バハマのナッソーの刑務所から米国へ。 検察官が追加で持ち込んだ 課金 先週マンハッタンで封印された別の起訴状でバンクマン・フリードに対して、彼は共謀して電信詐欺を犯し、連邦選挙委員会を欺き、FTX顧客のお金で違法な政治献金を通じて議会での影響力を買おうとして選挙資金法に違反したと主張した. Bankman-Fried、以前は 否定された 顧客の資金の「不適切な使用」について、彼は詳細を知らず、同社は「適切な監視」を欠いていたと主張し、XNUMX月に裁判にかけられる予定です。

タンジェント

　 証券取引委員会 & 商品先物取引委員会 また、火曜日に Singh に対して民事訴訟を起こし、顧客の資金を Alameda Research に転用できるようにするソフトウェア コードを作成したと主張しました。 SEC の訴状によると、Singh はスキームの「積極的な参加者」であり、数百万ドルの家を含む「個人的な使用と支出」のために FTX から約 6 万ドルを引き出しました。 SECはまた、FTXは「顧客資産を保護するための洗練されたリスク軽減策を備えた安全な暗号資産取引プラットフォーム」であるというBankman-Friedの投資家への保証が誤解を招くものであることをSinghが「知っていた、または知っているべきだった」と主張しています。 シンの弁護士は、すぐに応答しませんでした フォーブス 彼らは言ったが、コメントの要求 ニューヨーク·タイムズ紙 シンは「これに対する彼の役割を深く後悔し、彼の行動に対する責任を受け入れました」.

参考文献

サム・バンクマン・フライドが米国に引き渡されたため、FTXとアラメダの幹部は詐欺の罪を認めた （フォーブス）

Bankman-Fried に圧力がかかる中、FTX の Singh は罪を認める （ロイター）

FTXの共同創設者であるNishad Singhは、詐欺罪で有罪を認めています （ウォールストリートジャーナル）