取引所のCEOが詐欺容疑で逮捕 – Cryptopolitan

当局は、詐欺行為に関連した犯罪でCrypto Exchange Bitzlato CEOを逮捕しました. 公開では ステートメント、取引所のCEOは、会社の営業担当者および取締役も兼ねています。 報告書は、数カ国間のおとり捜査で XNUMX 人が逮捕されたと主張している。 米国の法執行機関の他に、フランスとキプロスの警官もこの作戦に関与していました。 さらに、犯罪者はウクライナとロシア出身の国民であると言われています。

警察は取引所から仮想通貨やその他のアイテムを押収

スペインの規制当局は、プラットフォームの匿名性により、マネーロンダリングの完璧なツールとして位置付けられていると述べました. これにより、世界中のいくつかの犯罪者が違法行為を実行するためにそれを選択しました. スペイン警察はまた、約 19 万ドルの仮想通貨や現金などの高価なアイテムも取引所の CEO から回収されたと述べました。

その結果、当局は調査に関連する約 100 の取引所アカウントを閉鎖しました。 この更新は、当局が資産を取引所に返却した場合、資産を引き出すことができるとユーザーに保証する、取引所の CEO による最近の声明の裏にあるものです。 さらに、取引所の最高経営責任者（CEO）は、同社が本社をロシアに移し、規制当局が介入することなく運営できると述べた.

Bitzlato は、Hydra が違法な資金を処理するのを支援しました

先月、米国当局は、ビツラートで行われた活動に対する調査を発表しました。 当局によると、同社は AML および KYC 機能を当局の指示どおりに導入することを拒否しました。 これが欠けているため、悪意のある攻撃者はプラットフォームを使用して悪意のある活動を実行しています。 当局は、暗号交換を使用して700億ドル以上が違法に処理されたと主張しました. 発表後、当局は同社の公式ウェブサイトを閉鎖し、顧客がホットウォレットに預けた資金の一部を取り上げました。

捜査中、警​​察は取引所のCEOと共同創設者のアナトリー・レグコディモフを逮捕したと発表した。 このプラットフォームを使用した数少ない違法な Web サイトの 15 つに、Hydra Darknet があります。 当局が取引所を標的にして閉鎖する前に、この取引所は XNUMX 万ドル以上の手数料を稼いだと言われています。 当局は、これはプラットフォームの取り締まりの始まりに過ぎないと主張している 不法 俳優は資金を処理します。