FTXの壮大な崩壊後、「検討中」のSBFに対する刑事告発

元FTX CEOのSam Bankman-Friedの法的な問題は、ますます悪化する可能性があります。 彼の暗号帝国が破産保護を申請した後、Bankman-Fried は刑事責任を問われる可能性があり、彼自身のツイートが証拠を補足していると、法律の専門家は言う。 

FTXとその関連会社100社以上が金曜日に破産を申請し、世界第32位の仮想通貨取引所の衝撃的な崩壊のフィナーレとなった。 同時に、Bankman-Fried は、彼が 16 年前に設立した会社の CEO を辞任しました。この会社は、XNUMX 月のピーク時に XNUMX 億ドルの価値がありました。 金曜日までに、彼の残りのXNUMX億ドルの財産は 一掃. 

で ツイートスレッド 昨日、Bankman-Fried は破綻について謝罪し、取引所の流動性とユーザー マージンに対する彼の「感覚」と実際の数値との不一致について、新たな詳細を明らかにした。 

「刑事告発は検討中です。 それは可能です」と、BakerHostetler のホワイト カラーおよび証券執行グループのパートナーである Teresa Goody Guillén 氏は述べています。 「彼の一連のツイートで、彼は彼に対して使用される可能性のある多くの告白をしています。」

複数の FTX の広報担当者は問い合わせに応じませんでした。

Bankman-Fried はまだ犯罪行為で起訴されておらず、破産手続きが完了するまでには数年かかる可能性があります。 しかし、元副検事総長によると、司法省は Bankman-Fried を刑事告発する可能性がある。 

「彼らはそれを見なければならない」と、米国司法長官代理を務めたコンセンシスのビル・ヒューズ弁護士は語った。 DoJ は次のように伝えています。 その問題の調査を開始した.

それを通してツイートする

問題を抱えた会社の最高経営責任者としては異例の動きで、Bankman-Fried は先週、FTX の混乱に重くのしかかる長いコメントを Twitter に投稿しました。 Bankman-Fried 氏はまず、自分の会社は「問題ない」と主張し、その後、「たわごと」について顧客に謝罪し、取引所の崩壊の責任を認めたと述べました。 刑事法廷では、彼の供述は罪を認めたものとみなされるかもしれません。 

証券取引委員会の訴訟弁護士を務めていたグッディ・ギレン氏は、「彼は証拠金と流動性が何であったかについて決定的な開示を行った」と述べた。 「不正行為の可能性を認めるだけでなく、彼は人々が信頼する声明を出し、それが真実かどうか精査されるだろう.」 

Bankman-Fried 氏の、取引所の財務状況と活動に関する知識が不足しているという主張も、おそらく彼の助けにはならないでしょう。

Roe Capital Management の社長であり、商品業界の業界団体である全米紹介ブローカー協会の理事である John Roe 氏は、次のように述べています。 「自分のレバレッジが何であったか、どうしてわからないのですか？ それは非常識です。

政府の弁護士はまた、元FTX CEOのツイートを精査して、彼が市場価格を押し上げるために誤解を招いたかどうかを確認します.

「彼のツイートの発言が正確かどうかという問題があります。 また、彼がツイートを行った意図についても問題があります。なぜなら、それらは市場を動かす結果をもたらしたように見えるからです」とグッディ・ギレンは付け加えました。 「たとえば、事実や状況に基づいて、これらのツイートが市場に影響を与えることを意図して作成されたと判断された場合、それは市場操作と詐欺である可能性があります。」

より複雑な法的手続き

自己勘定取引に資金を提供するために顧客資産を混ぜ合わせたという申し立ても、検察官と規制当局からかなりの精査を受けることになるでしょう。

「これは顧客資産と資金の混合であり、ほとんどの人は独自の賭けに賭けているとは思っていなかったと思います」 2011.「もしそうなら、それは刑務所です。」

MF グローバルの倒産は、FTX とその関連会社にとって参考になるかもしれません。 同社のジョン・コーザイン最高経営責任者（CEO）は、元米国上院議員でニュージャージー州知事であり、過度のレバレッジをかけた賭けと不十分なリスク管理のために会社が崩壊した後、民事罰に直面し、先物業界から​​追放されました. しかし、顧客の資産と、会社が管理する他の資金プールとの混合の疑いがあり、 アカウントが FDIC の保険に加入しているという虚偽の主張、およびFTX USの健全性に関する特定の公式声明は、起訴の可能性について長い目で見られる可能性があります.

「愚かで無謀なお金の扱いは犯罪ではありませんが、詐欺は犯罪です。 FTX の顧客資産の使用について意図的に嘘をつくことは詐欺です」と、ジョージタウン大学マクドノウ ビジネス スクールの准教授であるジム エンジェルは述べています。

FTX の企業構造の複雑な性質は、その多くが意図的に米国から除外され、さまざまな法域に広がっているため、調査がさらに複雑になる可能性があります。 また、FTX の世界的な広がりは、幅広い当局が関与する可能性があることを意味します。

「証拠を構築し、事実を構築するには、多くの場合、時間がかかります」と SEC 議長の Gary Gensler 氏は述べています。 と 最近のテレビ出演中に、同社に対する進行中の調査を認めました。

コリン・ウィルヘルムによる追加報告付き。

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