集団訴訟は、FTX の詐欺の場合に Silvergate が役割を果たしたと主張する

集団訴訟 訴訟 は、Sam Bankman-Fried 氏の仮想通貨取引所 FTX での詐欺疑惑において、Silvergate Bank が「重要な」役割を果たしたと主張しています。 

原告は、マサチューセッツ州リビアのジョーウィ・ゴンザレスと、この件に関して「同様の状況にある他のすべての者」です。 彼らは、破綻した取引所と姉妹取引会社であるアラメダ・リサーチの口座を維持し、信認義務の違反を助長し、それを助長したため、破綻したFTX取引所での詐欺容疑で仮想通貨銀行に責任があると主張している。

カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所に提出されたこの訴訟は、Silvergate が FTX Ltd.、FTX US、 アラメダリサーチ。

FTX の創設者で元 CEO の Sam Bankman-Fried 氏は、 逮捕された 12 月 XNUMX 日、バハマで 課金 これには、電信詐欺、電信詐欺の陰謀、証券詐欺、証券詐欺の陰謀、マネーロンダリングが含まれます。 

上院議員の超党派グループ 今月 は、Silvergate の財務状況と FTX および Alameda ファンドの管理について、Silvergate からより多くの情報を得たいと述べています。 銀行は、The Block からのコメントの要求にすぐに応答しませんでした。 

免責事項: 2021 年から、The Block の元 CEO で過半数の所有者である Michael McCaffrey は、創設者で元 FTX および Alameda CEO の Sam Bankman-Fried から一連の融資を受けました。 McCaffrey は、これらの取引を開示しなかった後、2022 年 XNUMX 月に会社を辞任しました。 

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