Bankman-Fried 詐欺は DC で「ダーティ マネー」を使用した、と米国検察官は言う

（ブルームバーグ）：仮想通貨取引所ＦＴＸの創設者サム・バンクマン＝フリード氏は「米国史上最大の金融詐欺の１つ」の責任者であり、疑わしいスキームの捜査は「非常に進行中」であると、マンハッタンの連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏は火曜日に述べた。

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Bankman-Fried は、彼の Alameda Research 暗号資産を支えるために数十億ドルの顧客資金を悪用した疑いで、陰謀と電信詐欺を含む XNUMX 件の罪で起訴されました。 Bankman-Fried は月曜日、彼が住んでいたバハマで逮捕された。

30 歳の Bankman-Fried 氏は、投資家をだます典型的な人物像には合わないかもしれませんが、「太陽の下でショートパンツと T シャツを着て詐欺を行うこともできます。それも可能です」と、ウィリアムズ氏は New での記者会見で述べましたヨーク。 申し立てられたスキームには、「超党派の影響力を購入し、ワシントンの公共政策の方向性に影響を与えたいというバンクマンフリードの願望に奉仕するために使用された」「汚いお金」が含まれていたと連邦検察官は述べた.

「これは私たちの最初の公式発表ですが、最後ではありません」とウィリアムズは言いました。

検察官は、Bankman-Fried が数千万ドルの収益を政治運動への違法な寄付に使用したと主張しています。

「彼は、この事件の被害者である顧客を食い物にして、彼の会社だけでなく、その会社のリーダーとしての彼自身に寄せられた信頼を悪用しました」と、FBIニューヨーク担当副局長のマイケル・ドリスコルは言いました. 「はっきりさせておきたいのですが、この事件は詐欺に関するものです。 詐欺は詐欺です。」

有罪判決が下された場合、Bankman-Fried は、電信詐欺およびマネーロンダリングの各容疑で最長 20 年の懲役、商品および証券詐欺の容疑および選挙資金詐欺の各容疑で XNUMX 年の懲役が科される可能性があると、米国司法省は述べています。声明で述べた。 ホワイトカラーの被告が有罪判決を受けた場合、法定最高刑に服することはめったにありません。

ストーリーは続く

米国証券取引委員会と商品先物取引委員会は、バンクマン・フリード氏が FTX の崩壊に関与したとして、火曜日に別々に訴訟を起こしました。

2019年にFTXが開始されて以来、Bankman-Friedは「顧客の資金を彼の仮想通貨ヘッジファンドであるAlamedaの調査に秘密裏に不適切に転用し始めた」とSECの執行責任者であるGubir Grewalは記者会見で述べた。 「2022年に仮想通貨の価格が急落したため、Bankman-Friedのカードハウスは崩壊し始めました。」

崩壊は、非準拠の取引プラットフォームでの取引が投資家にリスクをもたらし、詐欺に対する保護を提供しないことを示している、とGrewalは述べた. 米国の規制当局に「準拠していないプラットフォームを準拠させることが不可欠です」と彼は言いました。

「彼らが来て私たちに登録するための滑走路は短くなりつつあり、そうでない人のために、執行部門は行動を起こす準備ができています」とGrewalは言いました.

続きを読む：米国が詐欺のケースをスケッチする中、引き渡しでバンクマン・フライド・ボークス

–Bob Van Voris の協力を得て。

(犯罪容疑の最高刑などを追加して更新します.)

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