アラメダのキャロライン・エリソン、FTXのゲイリー・ワンがDOJの「詐欺」罪で有罪を認め、SEC、CFTCとも和解

アラメダ・リサーチの元CEOであるキャロライン・エリソンとFTXの共同創設者であるゲイリー・ワンは、FTXの破綻に関連した罪状について有罪を認めたと、連邦検事ダミアン・ウィリアムズが水曜日の夜に発表した。

　 米国証券取引委員会 （SEC）および 商品先物取引委員会 (CFTC) も、エリソンが FTT の価格を操作したとして、XNUMX 人に対する起訴を発表しました。 取引所の創設者である Sam Bankman-Fried 氏の指示により、FTX が発行する取引所トークン。

XNUMX人は捜査官と協力しているとウィリアムズは発表した. ニューヨーク南部地区連邦検事 (SDNY) は、XNUMX 人が起訴された内容を特定しませんでした。 裁判所の記録はすぐには入手できませんでした。

FTXの創設者であるサムバンクマンフライド SDNY によって以前に XNUMX つの罪で起訴された 彼がナッソーで逮捕された後の今月。 罪状には、マネー ロンダリング、電信詐欺、証券詐欺、キャンペーン ファイナンス違反が含まれます。 彼は米国に引き渡されていることをウィリアムズは声明で確認し、FTXの創設者はFBIの拘留下にあり、「できるだけ早く」法廷に出頭すると述べた.

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声明の中で、SECの執行副局長であるサンジェイ・ワドワ氏は、XNUMX人は「バンクマン・フリード氏とエリソン氏がFTTの価値を人為的に支えようとする取り組みなどを通じて、FTX投資家から重要な情報を隠す計画に積極的に参加していた」と述べた。これは、アラメダが非公開で事実上無制限の信用枠に従って FTX から引き出した非公開のローンの担保として機能しました。」

「FTXの顧客資金を密かにアラメダの帳簿に吸い上げることで、被告はFTXの投資家と顧客が直面する非常に現実的なリスクを隠した」とWadhwa氏は述べた。

Ellison は Bankman-Fried の親友であり、アラメダが投資の担保として使用していた FTX の取引所トークン FTT を操作したことで、検察官の標的にされてきました。 XNUMX月初旬、香港かナッソーに住んでいると思われるエリソンは、 マンハッタンで目撃された 多くの人が彼女が当局と協力していると疑うようになった喫茶店で。

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その直後、エリソンはウィルマーヘイル法律事務所を自分の代理人として雇いました。 WilmerHale は、米国証券取引委員会の執行部門の元ディレクターである Stephanie Avakian を、最高の弁護士の XNUMX 人として挙げています。

「FTXやアラメダで不正行為に加担したのなら、今こそ先手を打つ時です。 私たちは迅速に動いており、私たちの忍耐は永遠ではありません」とウィリアムズは言いました.

CFTC は Wang と Ellison に対して同様の申し立てを行い、Ellison は詐欺を犯し、FTT の販売に関連する「重大な不実表示」を行ったと述べ、Wang は「アラメダが FTX で本質的に無制限の信用枠を維持することを許可した」と主張しました。

更新（22年2022月02日、30：XNUMX UTC）： 追加情報を追加します。

更新（22月02日40:XNUMX UTC）： SEC、CFTC 料金を追加します。