Vitalik Buterin、Justin Sun、Binance、FTX が 440 のアドレスに参加し、認可された Tornado Cash から 0.1 イーサリアムを受け取ります

Binance と FTX は、認可された Tornado Cash から 440 ETH を受け取った 0.1 のアドレスに加わりました。

大手ブロックチェーン セキュリティ企業の PeckShield は、次のことを明らかにしました。 440アドレス バイナンス、FTX、ジャスティン・サンなどのトップ暗号会社や著名人に属する. 

#ペックシールドアラート ~440 件のアドレスを受信 0.1 $ ETH から https://t.co/LLczi0PnFJ: OFAC 認可リストに追加された 0.1 ETH コントラクト。Vb 3、Justin Sun、sifu.eth、Beeple、Brian Armstrong、ウクライナの暗号寄付、Binance、FTX などの集中型取引所が含まれます。 pic.twitter.com/5uziOvHRCJ

— PeckShieldAlert（@PeckShieldAlert） 2022 年 8 月 10 日

Binance と FTX のほかに、セキュリティ会社は、影響を受けたウォレットが Beeple、Mike Winkelmann の非代替トークン (NFT) コレクション、Brian Armstrong、および進行中の危機に資金を提供するために暗号寄付を受け取るウクライナの非政府組織に属していることを明らかにしました。国。 

この謎の暗号トレーダーの行動は、最終的にこれらのエンティティの 440 のアドレスに潜在的な規制上の問題を引き起こしました. 

USTreasuryのオフィス制裁トルネードキャッシュ 

今週初め、米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) は、 認可されたトルネード 違法行為への関与のため。 

人気のある Ethereum クリプト ミキサーは、7 年のローンチ以来、サイバー犯罪者が約 2019 億ドルの仮想資産をロンダリングするのを支援したとして、月曜日に打撃を受けました。 

米国財務省 OFAC はさらに、Tornado Cash が Lazarus と呼ばれる悪名高い北朝鮮のハッカー グループを支援し、455 億 XNUMX 万ドル以上の盗まれたデジタル資産のロンダリングに成功したことを明らかにしました。  

OFAC は、96 月にハッカーがこの転落を利用して、Harmony Bridge 攻撃で盗まれた 7.8 万ドル以上と、XNUMX 月の Nomad エクスプロイトで XNUMX 万ドル以上をロンダリングしたことを指摘しました。

違法行為の支援に加えて、米国財務省は、Tornado Cash が、投資家を保護するために設計されたアンチ マネー ロンダリング (AML) や顧客確認 (KYC) ポリシーなどの基本的なセキュリティ対策を実施していないことを指摘しました。 

 Alchemy、Infura、Circle、制裁を遵守

Tornado Cash が金融セキュリティポリシー違反とマネーロンダリングで制裁を受けた直後、 インフラ、アプリケーション プログラミング インターフェース プロバイダー、およびノー​​ド インフラストラクチャ プロバイダーの Alchemy は、会社への RPC 要求をブロックしました。 

さらに、主要な暗号通貨ステーブルコインの発行者である Circle は、米国の制裁を順守し、ミキサーに関連付けられた USDC アドレスを禁止しました。 同社は、認可された Tornado Cash アドレスに関連する 75,000 USDC を押収したと伝えられています。 

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