Forsage の創設者は、イーサリアム ブロックチェーンでの 340 億 XNUMX 万ドルの「グローバル ポンジ」スキームで起訴されました

オレゴン地区の連邦大陪審は、340 億 XNUMX 万ドルを稼いだと言われている Forsage として知られる「世界的な Ponzi」詐欺の首謀者であると考えられている個人に対して起訴状を言い渡しました。

司法省が発表した声明によると (DOJ) 22 月 340 日、ロシアの XNUMX 人の創設者、ウラジミール オホートニコフ、オレナ オブラムスカ、ミハイル セルゲイエフ、セルゲイ マスラコフが、被害者投資家から約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルを調達した計画で重要な役割を果たしたとして正式に告発されました。 この情報は、正式な告発から得られたものです。

オレゴン州地区の連邦検事ナタリー・ワイトは、「今日の起訴は、数億ドルの組織的な窃盗をつなぎ合わせるために何ヶ月も費やした厳格な調査の結果である」と述べた. 彼女はまた、「新しいテクノロジーを使用して新興の金融市場で詐欺を行った外国の俳優を起訴することは、複数の法執行機関の完全かつ完全な調整によってのみ可能になる複雑な取り組みです」と述べました。

Forsage は、イーサリアム ブロックチェーンに基づく低リスクの分散型金融プラットフォームとしての地位を確立し、長期にわたって受動的収入を生み出す機会を顧客に提供しました。 一方、ブロックチェーンの分析によると、Forsage の「投資家」の XNUMX% は、最初に寄付した金額よりも少ない金額しか返還されなかったとされています。

司法省 (DOJ) によって報告されたように、スマート コントラクトの分析は、新しい投資家が Forsage のスマート コントラクトの「スロット」を取得したときに得られた資金が、「Ponzi の定義と一致する」古い投資家にルーティングされたことを示しました。図式。"

Forsage はアクティブな Twitter アカウントを持っており、最近、「アンバサダー プログラム」に参加するコミュニティ メンバーは、特定の活動を達成することで毎月インセンティブを受け取ることができるというスレッドを投稿しました。 ツイートは22月XNUMX日に公開されました。

証券取引委員会は、1 月 XNUMX 日に同社の XNUMX 人の創業者と XNUMX 人のプロモーターに対して詐欺と未登録証券の販売の罪で起訴しました。スマートコントラクトとブロックチェーンにスキームを集中させることで法律を修正します。」

2020 年には、フィリピン証券取引委員会も Forsage について懸念を表明し、ポンジースキームである可能性があることを示しました。 しかし、XNUMX か月後、プラットフォームはイーサリアム ブロックチェーンで XNUMX 番目に人気のある分散型アプリケーション (DApp) のままでした。

検察官が個人またはグループに対して刑事告発を行い、犯罪を犯したとして告発する場合、これは起訴と呼ばれます。 ただし、検察官が大陪審メンバーの過半数を説得して、捜査後に正式な告発が必要であると説得できた場合、大陪審は起訴状を提出します。

大陪審の使用は、重要な連邦および州の犯罪の訴追において広く行われている慣行です。