IRSが暗号通貨とNFTで「詐欺の山」を見る理由

それが成長するにつれて、暗号業界とそのセクターは規制当局や政治的関係者からより多くの注目を集めています。 米国では、この業界は違法行為と比較されることが増えているため、現政権からの敵意を強める態勢が整っているようです。

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ブルームバーグの最近の報道によると、米国内国歳入庁（IRS）の犯罪捜査官らは、仮想通貨や代替不可能なトークン（NFT）に関連したとされる「山ほどの詐欺」を目撃しているという。 違法行為には、脱税、マネーロンダリング、市場操作などが含まれます。

ロサンゼルス地域のIRSの犯罪捜査部門の特別捜査官ライアンコーナーは、USCグールド法科大学院からのイベントでこれらの断言をしました。 Kornerはこれらの懸念に言及し、暗号空間における著名な個人の最近の関与について話しました。 連邦政府のエージェントは言った：

私たちは必ずしも有名人を探しているわけではありませんが、彼らが「ねえ、IRS、あなたはおそらく私を見に来るべきです」という露骨なまたはオープンなコメントをするとき、それは私たちがしていることです。

ブルームバーグが共有したデータによると、IRSは3.5年に犯罪活動により約2021億ドルの暗号通貨を押収しました。この数字は、その会計年度の「部門が押収したすべての資産」の93％に相当します。

Kornerは、連邦政府機関が暗号に関係していると疑われる約80件の未解決の事件をまだ残していると主張しました。 さらに、連邦政府のエージェントは、人々がデジタル資産、特にNFTに法外な金額を費やしていることへの懸念があることを明らかにしました。

Kornerにとって、これらのデジタル資産は「そのような固有の価値を持っていないようで」、人々が違法な手段によって得られたマネーロンダリングのツールとしてそれらを使用している可能性があると考えています。 これらの収入の潜在的な違法な源泉の中で、連邦政府のエージェントは麻薬密売などを引用しました。

暗号は未来ですか？ IRSがそのシナリオにどのように備えているか

さらに、コーナーは、「著名な投資家」による暗号の価格操作の容易さについて懸念を表明しました。 ただし、IRSは、エージェントが言ったように「このスペースは未来である」ため、エージェントに暗号通貨、NFT、および業界全般に関する知識を提供するよう努めています。

その意味で、米国連邦政府機関は、他の機関とデータを共有および受信する能力を高めようとしています。 ブルームバーグによると、これには米国司法省が含まれ、目標は「犯罪者の先を行く」ことです。

Bitcoinistが報じたように、社交界の人気者キム・カーダシアンとボクシングチャンピオンのフロイド・メイウェザーが、詐欺として運営されているとされる仮想通貨プロジェクトへの関与の疑いで告訴された。 EthereumMax（EMAX）と呼ばれるその作成者は、「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームを作成したとして非難されています。

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プレス時の時点で、暗号通貨の時価総額は1.7兆ドルで、3.68時間チャートで4％の利益があります。