キャメロン・ウィンクルボスが会計詐欺を非難する元仮想通貨億万長者のバリー・シルバートとは?

仮想通貨取引所ジェミニのキャメロン・ウィンクルボス最高経営責任者（CEO）による告発によると、 Twitterに投稿された猛烈なオープンレター 火曜日の朝、病んでいる暗号通貨会社デジタル通貨グループ (DCG) の CEO であるバリー・シルバートは、Gemini Earn を使用して約 340,000 人の暗号投資家を詐欺しました。

獲得の最新情報: 理事会への公開書簡 @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

— Cameron Winklevoss（@cameron） 2023 年 1 月 10 日

この告発は、DCG の完全所有の融資会社である Genesis Global Trading による顧客の引き出しの停止に続くものです。 FTXの終焉. 投資家に年間最大 8% の金利を提供する「Gemini Earn」商品について、Gemini は、 創世記.

彼らは自分たちで掘った穴から逃れる時間を嘘で稼ごうとした。

ウィンクルボスによれば、「ジェネシスの安定性と財務健全性に関して虚偽の主張と不実表示を行うことを共謀する」ことで、シルバートと彼の事業はジェミニの顧客を「だまし取った」とされています。 「自分たちが掘った穴から逃れるため、嘘をついて時間を稼ごうとした」

これに応えて、DCG の代表者はフォーブスへの電子メールで次のコメントを発行しました。

これは、Cameron Winklevoss によるもう XNUMX つの絶望的で非生産的な宣伝の試みであり、Gemini Earn の実行とプログラムのユーザーへのマーケティングを独占的に担当している彼自身と Gemini からの批判をそらすものです。 これらの悪意のある、架空の、中傷的な攻撃に対応するために、私たちはすべての法的選択肢を開いたままにしています. すべての関係者に利益をもたらすコンセンサスに達するために、DCG はジェネシスおよびその債権者と建設的な議論を続けます。

Bloomberg によると、SEC は調査を開始しており、ニューヨーク東部地区連邦検事局は DCG 事業に関連する取引を調査しています。 Silbert または彼のビジネスに対して刑事告発は行われていません。 Forbes は、先月、DCG の価値に対する Silbert の持ち分が 3.2 億ドルからゼロになったことを報告しました。 当時、彼らは、現在の市場環境では、DCG の未払い債務はその資産よりも価値があると述べていました。

スリバートの歴史

最初の投資をしたと主張する暗号通貨の長年の支持者であるシルバートにとって Bitcoin 2012 年、ここ数か月は恵みからの著しい落ち込みでした。 Silbert は、デジタル資産に関わる前は、金融起業家および投資銀行家でした。 1998 年にエモリー大学のゴズエタ ビジネス スクールで学位を取得した後、彼は投資銀行の Houlihan Lokey で財務再編の専門家として XNUMX 年間勤務しました。 ドットコム バブルが崩壊したとき、シルバートはエンロンやワールドコムなど、最も有名な倒産のいくつかに取り組みました。

2004 年に Silbert によって設立された公開会社の制限付き株式を持つ企業の従業員のためのセカンダリー取引プラットフォームである Restricted Shares Partners は、2005 年のプロファイルで述べられているように、十分に発達したセカンダリー マーケットを持たない最大の資産クラスです。ニューヨークタイムズで。 この概念は新しいものでも創造的なものでもありませんが、ヘッジファンドの台頭により、今が適切な時期です。

2008 年に非上場企業の株式やオルタナティブ投資をカバーするために取引プラットフォームを拡大したため、Silbert は自分のビジネスの名前を SecondMarket に変更しました。 これは、Facebook の元従業員からの支援要請に応えて行われました。 2011 年までに、SecondMarket の登録メンバーは 75,000 人を超え、数十億ドルのプライベート マーケット取引を促進しました。

SecondMarket が拡大するにつれて、金融起業家としての Silbert の地位は高まりました。 彼は 2009 年に Crain の Entrepreneur of the Year に選ばれたほか、Ernst & Young の Entrepreneurs of the Year の 40 人にも選ばれました。 Silbert 氏は、当時のニューヨーク市長 Michael Bloomberg 氏から、彼の技術革新評議会への参加要請を受け入れました。 Silbert は Fortune の「40 Under XNUMX」のリストに含まれていました。 彼は財務規則について米国上院で演説した.

DCGの始まり

2015 年、Nasdaq は SecondMarket を非公開の金額で買収しました。 同年、Silbert は Digital Currency Group を導入しました。これは、Web3 時代に向けて設計された持ち株会社ですが、昔ながらの美学を備えています。 ニュース サイトの CoinDesk、ビットコインのパブリック トラスト、Grayscale、ビットコイン マイニング会社の Foundry、さらに約 200 の追加のデジタル資産投資とトークンが、DCG が設立および購入した資産の中に含まれています。

ビットコインマイナーFoundryのCEO兼クリエイターであるMike Colyerによると、

DCG の一員であることは、Silbert が何十年という長期的な視点を与えてくれるという点で素晴らしいものであり、月ごと、四半期ごとの結果について特に心配する必要はありません。

流行の間、仮想通貨市場での強気相場により、DCG のポートフォリオの価値が急上昇しました。 Digital Currency Group の一部の株主は、700 年 10 月に 2021 億ドルの評価額で約 XNUMX 億ドル相当の株式を売却しました。

当時、シルバートは CNBC に「私たちはこの業界に投資するための最高の代理人です」と自慢していました。 さらに、シルバートは自分自身を 19 世紀の石油王ジョン D. ロックフェラーと比較しました。 彼は、ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、DCG の仮想通貨帝国をロックフェラーの石油コングロマリットと比較し、「私がインスピレーションとして使用するパラダイムはスタンダード オイルです」と述べました。

機関投資家や富裕層の投資家がビットコインへのエクスポージャーを求める声を上げている中、 グレースケールクライアントに代わってビットコインを保有する投資信託である は、すぐに DCG の最も価値のある資産の地位に上り詰めました。 投資家は、グレースケールのビットコイン トラスト (GBTC) の公開株を通じて、ビットコインのアップサイドにアクセスできますが、実際にデジタル通貨を購入して保持する必要はありません。 それに応じて、グレイスケールは投資家が原資産の迅速な償還を行うことを制限し、他のETFやクローズドエンドファンドよりも高い2％の固定手数料を課しました. GBTC の基礎となるビットコインの保有額は、最盛期には 43 億ドル以上の価値がありました。 グレースケールは、同等の構造を持つソリューションを提供します Ethereum およびその他の暗号資産。

仮想通貨の管理者である BitGo の CEO である Mike Belshe 氏は、次のように回想しています。 このような成功した製品を持っているため、多くの人がグレースケールに少し嫉妬していたと思います. それは小さな現金牛として機能します。」 グレースケールの GBTC 製品は、471 年に実際に 2021 億 XNUMX 万ドルの収益をもたらしました。

投資家がグレイスケールに関心を持ち始めると、「GBTC プレミアム」として知られる現象 (GBTC 株式の価格がグレイスケールが保有するビットコインよりも高い価格で取引される現象) が発生しました。 裁定取引の機会を生み出した、野心的な Three Arrows Capital を含むヘッジファンド投資家向け。 創世記DCG の融資部門である は、Three Arrows に融資を開始し、GBTC プレミアムを維持して GBTC 株式に投資しました。

スリー・アローズ・キャピタルは「ジェネシスの単なるパイプ役として機能し、グレイスケール・トラストとのGBTC株とビットコインの事実上のスワップ取引に入ることができた」と主張するキャメオン・ウィンクルボスによると、ジェネシスとスリー・アローズ・キャピタルの間のこの取引は、 「グレイスケール・ビットコイン・トラストのAUMを膨らませ、その結果、スポンサーであるグレイスケール・インベストメンツが獲得した手数料を手に入れた」

GBTC プレミアムは、2021 年に GBTC ディスカウントになりました (GBTC 株式は、基礎となるビットコインよりも低い価格で取引され始めました)。 それにもかかわらず、ジェネシスはスリー・アローズ・キャピタルに融資を続けました。 Winklevoss 氏によると、「これは GBTC 株式の市場への売却を妨げるという意図された結果をもたらしましたが、ジェネシスにとっては、リスク ポジションを維持し、成長を可能にするという望ましくない影響がありました。」

その間、親会社のデジタル通貨グループは、自社の融資会社であるジェネシスから融資を受け、その資金を自社の子会社であるグレイスケールの上場信託である GBTC に投資し始めました。 GBTC プレミアムがディスカウントに変わった後、DCG は約 800 億ドル相当の GBTC 株を購入しました。

仮想通貨投資アドバイザーのルミダ・ウェルスのラム・アルワリア最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。

DCG はヘッジファンドに似た取引を行っており、レバレッジで自社製品を購入していました。

創世記 Three Arrows Capital が 1.2 年 2022 月に破綻した後、同社のバランスシートには約 10 億ドルの穴が残されました。この金額は、XNUMX 年満期の約束手形の形で、親会社である Digital Currency Group の記録に移されました。 .

彼らはジェネシスで流動性の問題を抱えていましたが、それが支払能力の問題に発展したとアルワリアは主張しています。 しかし、それらの損失は残ります。

Winklevoss 取引所である Gemini は、Three Arrows の終焉後も XNUMX か月間、Earn Program を Genesis に依存し続け、顧客は引き続き暗号通貨を引き換えることができました。 しかし、FTX の崩壊は天秤を傾け、ジェネシスはすべての償還を停止せざるを得なくなりました。

伝えられるところによると、FTX の終焉後、ジェネシスは 1 億ドルの資本注入を求めましたが、投資家が逃げたため、誰も興味を示しませんでした。 Genesis は数日前、DCG が本社の資産管理部門を閉鎖したときに、従業員の 30% を解雇しました。

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