米国財務省、仮想通貨業界に不審なウォレットを入手するよう警告

米国財務省は木曜日、チェイナリシスリンクスでコンプライアンスマニアの聴衆に向けた講演で、仮想通貨業界に対し仮想通貨に対する懸念が高まっていると警告した。 同氏は、暗号通貨サービスプロバイダーに対し、制裁対象組織に属するウォレットや、ランサムウェアやマネーロンダリング活動などの違法なスキームに結びついているウォレットを積極的に特定するよう求めた。

この発表の背景には、場合によっては国家安全保障を脅かす数十億ドル規模の巨額犯罪である仮想通貨犯罪に対する懸念の高まりがある。

マネーロンダリングは重大な犯罪ですが、

FinCenディレクターのケネス・ブランコ氏はこう語った。 同氏は、違法取引に関与する犯罪者やテロリストから米国の金融システムを守りたいと付け加えた。

米国財務省は次のように考えています。 ブロックチェーン この技術はマネーロンダリングに利用される可能性があり、仮想通貨業界に対し、同機関が何をしているのかを「黙って注目する」よう警告している。

米国財務省、特定のウォレットをブラックリストに掲載

ハッカーは、大規模なハッキングで盗んだ資金を洗浄するために一連の暗号通貨ミキサーを使用しました。 米財務省当局者は、仮想通貨業界に対し、マネーロンダリングとテロ資金供与における自らの役割に責任を取るよう求めている。

同当局は、問題があることが知られている特定のウォレットをブラックリストに登録する予定で、これは、それらのウォレットに保管されている資金へのアクセスがほぼ不可能になることを意味する。

この動きは、特に最近多発しているクリプトジャッキング攻撃を考慮して、仮想通貨犯罪やハッキングのリスクに対する懸念の高まりの一環として行われた。 これは、これらのウォレットを活動に使用する暗号ハッカーや犯罪者を阻止することを目的とした動きです。

米国財務省は最近、仮想通貨混合サービスを攻撃した Blender.io 制裁付きで。 これにより、米国人との取引が阻止され、攻撃者にサービスが提供されました。 600万ドル 今年初めにRoninサイドチェーンから。

財務省は、どのウォレットが犯罪行為に関連しているかについて、より直接的な警告を発することも検討している。 さらに、仮想通貨取引所に対し、ブラックリストに登録されているウォレットからの取引をブロックすることを義務付けるポリシーを導入する予定です。

それでも財務省はブラックリストに掲載されたウォレットの完全なリストを公開していないが、今後数週間以内に公開すると発表した。

増加する暗号犯罪

仮想通貨犯罪に対する懸念が高まっており、場合によっては国家安全保障を脅かしています。 今月、米国財務省は、アクスィー・インフィニティ強​​盗で北朝鮮ハッカーによって盗まれた資産を処理したとして、暗号ミキサー（暗号通貨保有者が足跡を隠すために使用するオンチェーンプライバシーツール）を初めて制裁した。

財務省は、秘密鍵を適切に保護していないユーザーがハッカーの標的となり、その鍵を利用してアカウントから資金を盗む可能性があることを懸念している。 財務省はまず独自のネットワーク上の取引を監視することから始めるが、将来的には他のネットワークも対象に拡大する予定だと述べている。

一方、暗号通貨追跡サービスのEtherescanは、盗まれた資金のうち約230億160万ドルが複数のウォレットアドレスに移動されたことを示しています。 約XNUMX億XNUMX万ドルが送金されました トルネードキャッシュミキサー 資金の足跡を隠すため。

コインミキシングサービスは、ユーザーが資産を預けるたびに秘密のハッシュを生成することで、二者間での匿名の暗号取引を可能にします。 ユーザーと購入者の身元は完全に匿名に保たれます。

財務省が仮想通貨ミキサーを初めて制裁、

テロと金融情報を担当する財務次官ブライアン・ネルソン氏はこう語った。

違法取引を支援する仮想通貨ミキサーは米国の国家安全保障上の利益を脅かしています。 私たちは北朝鮮による違法な金融活動に対して行動を起こしており、国家支援による窃盗とそのマネーロンダリングを手助けする犯罪を放置することはありません。

暗号通貨は、ブロックチェーン技術を使用するアプリケーションとプロジェクトのより大きなエコシステムの一部です。 このエコシステムは、コンピューターのグローバル ネットワーク全体のトランザクションを記録します。 

その大規模なエコシステムは今も拡大しており、適切な規制があれば、投資家はブロックチェーン企業にもっと安心して資金を注ぎ込めるようになる可能性がある。