米国財務省の制裁 悪名高い暗号通貨ミキサー トルネード キャッシュ ⋆ ZyCrypto

米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) は、人気のある仮想通貨ミキサーである Tornado Cash を認可し、関連する Ethereum アドレスのリストをブラックリストに載せました。

発表によると、この決定は、「違法なサイバー活動やその他の犯罪からの収益」のさらなる難読化を防ぎ、米国の国家安全保障を維持するために行われた.

「今日、財務省は、米国の被害者に対して行われたものを含むサイバー犯罪の収益をロンダリングする仮想通貨ミキサーであるトルネード キャッシュを認可しています。」 ブライアン・E・ネルソン財務次官（テロおよび金融情報担当）は次のように述べています。

OFAC はさらに、公的な保証を提供しているにもかかわらず、金融犯罪を助長することを防止するように設計された適切な管理を課すことを繰り返し失敗したとして、Tornado の現金を主張しました。 制裁を受けて、Circle はそれらのアドレスにリンクされたアカウントで USDC を凍結し、GitHub は Tornado への貢献を一時停止しました。

イーサリアム上に構築されたプロトコルであるトルネード キャッシュは、ブロックチェーン上で匿名のトランザクションを無差別に促進することで、ユーザーが完全なプライバシーを維持するのに役立ちます。 プラットフォームは、さまざまなトランザクションから暗号資産を受け取り、それらを混合してから、ユーザーが匿名でキャッシュアウトできるようにします。 2019年の開始以来、このプロトコルは米国当局によってますます精査されており、より多くの悪意のあるアクターが違法な暗号資金を洗浄するためにそれを選択しています.

OFAC によると、このプロトコルは、その開始以来、7 億ドル以上の暗号資産を洗浄するために使用されてきました。 620万ドルが盗まれた 今年初め、Ronin Network の北朝鮮関連の Lazarus Group によって作成されました。 このプラットフォームは、98 月に Harmony Bridge から盗まれた 7.8 万ドル以上と、2022 年 XNUMX 月の Nomad Heist から少なくとも XNUMX 万ドルのロンダリングにも役立ちました。

最新の制裁を受けて、米国内のトルネード キャッシュの子会社だけでなく、すべての資産が封鎖されます。 制裁はまた、米国市民がプラットフォームを使用することを禁止し、債務不履行者は制裁に違反したために多額の罰金を科される危険を冒しています. 過去に、財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、暗号ミキサー関連のプロトコル オペレーターに対して多額の罰金を科したことがあります。これには、ダークネット ベースの暗号ミキサーである Helix の創設者であるラリー ディーン ハーモンに対する 60 万ドルの民事上の罰金が含まれます。 350,000 年から 2014 年の間に 2017 以上のビットコインをロンダリングしたとして告発されました。

Tornado Cash の創設者である Roman Semenov 氏は、プロトコルは完全に分散化されており、そのチームはそれをほとんど制御できないと主張しています。 「Tornado Cash コミュニティは、たとえばコンプライアンス ツールを提供することで、善良なアクターが確実に使用できるように最善を尽くしています。 残念ながら、ブロックチェーンでスマート コントラクトを使用することをブロックすることは技術的に不可能です。」 セメノフは言った。