米国 SEC、8 万ドルの仮想通貨詐欺に関与した 45 人の個人と企業を起訴

米国証券取引委員会 (SEC) は、CoinDeal と呼ばれる不正な暗号通貨投資スキームを組織したとして、Neil Chandran と他の XNUMX 人の個人および団体を起訴しました。 

容疑者は、何年にもわたって投資家から約 45 万ドルをだまし取り、そのお金を使って不動産、車、ボートを購入したとされています。

犯罪を止める

SEC 告発された Neil Chandran、Michael Glaspie、Garry Davidson、Linda Knott、Amy Mossel、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op、Inc、および BannersGo、LLC は、詐欺的なエンティティ CoinDeal を通じて消費者から 45 万ドルを横領しました。 

個人は、ブロックチェーンベースのプロジェクトを、投資家に大きな利益を保証する著名なバイヤーのグループに売却することを約束しました。 彼らはまた、CoinDeal の評価額と潜在的な買収取引に関与している企業について彼らをだましました。

被告は 2019 年 2022 月から 45 年 XNUMX 月までの間にスキームを実行しました。 SEC はさらに、チャンドラン、グラスピー、デビッドソン、ノット、およびモッセルが、集められた XNUMX 万ドルを使って車、不動産、およびボートを購入したと主張しました。 Daniel Gregus – SEC のシカゴ地域オフィスのディレクター – は次のようにコメントしています。

「被告は貴重なブロックチェーン技術へのアクセスを誤って主張し、技術の差し迫った販売は投資家に500,000万倍以上の投資収益をもたらすと主張しています。

私たちの訴状で主張されているように、実際には、これはすべて、被告が何万人もの個人投資家をだましている間、自分自身を豊かにするための精巧な計画でした。」

米国司法省は以前、CoinDeal に参加している間に、電信詐欺と違法な金銭取引に関与した罪で Chandran を逮捕しました。

委員会は、すべての被告に対して罰則と恒久的な差し止め命令を課すことを目指しています。 同時に、チャンドランは行為に基づく差し止め命令の対象とすべきだと主張している。 

SECの以前のハント

アメリカの規制当局 打ち上げ XNUMX つのアドバイザリー会社とその所有者である Gabriel Edelman に対する別の調査は、昨年 XNUMX 月に Ponzi のような暗号通貨スキームを実行したとして行われました。 

この組織は、2017 年 2021 月から 4.4 年 XNUMX 月まで運営され、投資家から XNUMX 万ドル近くを調達したとされています。 

エデルマンは、割引料金で購入した仮想通貨に資本を投資すると約束した。 しかし、彼は「投資家の資金のごく一部のみをデジタル資産に注ぎ込み」、残りを個人的なアイテムの購入と家族への送金に使用しました。 SEC は、エデルマンのポンジースキームがどのように機能したかを詳細に説明しました。

「たとえば、ある投資家は最初に 50,000 ドルを投資しました。 Edelman は数か月以内に $75,000 を返し、投資家はその後さらに $600,000 を投資しました。 Edelman は、数か月後に 720,000 ドルを返しました。 その後、投資家は、主張された過去のパフォーマンスと、投資家が 1,000,000% のリターンを受け取るという Edelman の約束に基づいて、15 ドルを投資しました。 その後、エデルマンはその投資家に資金を返還しませんでした。」