米国連邦判事は、制裁を回避するために暗号を使用することに関する司法省の刑事告訴を承認します

米国司法省は、暗号通貨を通じて制裁に違反したとされる米国市民に対する刑事訴追訴訟を進める可能性があります。

コロンビア特別区の米国地方裁判所に提出された金曜日の意見によると、司法省による犯罪捜査の対象となっている無名の個人送信ビットコインで10万ドル以上（BTC）米国を拠点とする暗号通貨取引所から、米国が現在制裁を課している国の取引所へ-ロシア、キューバ、北朝鮮、シリア、またはイランを示唆しています。ファイリングは、個人が「国際緊急経済権限法に違反するために共謀した」と主張し、米国を詐欺するために共謀した。

個人は、BTCを使用して「支払いプラットフォームが米国の制裁を回避できると誇らしげに述べた」とされており、国の制裁について知っていました。ファイリングによると、米国を拠点とする暗号交換は、Know Your Customer（KYC）コンプライアンスポリシーを通じてユーザーの情報を持っていました。

「司法省は、仮想通貨を含め、[外国資産管理局]の規制に違反したとして、個人および団体を刑事訴追することができます」と、裁判官のZiaFaruqui氏は意見を述べています。「禁止されている金融サービスには、米国から、または米国の個人/団体による、認可された事業体/国への直接的または間接的な資金の移動が含まれます。そして疑いの余地がないように、金融サービスプロバイダーには仮想通貨取引所が含まれています。」

ファルキは次のように付け加えました。

「問題は、仮想通貨がここにとどまるかどうか（つまり、FUD）ではなく、不換紙幣規制がブロックチェーンでの摩擦のない透明な支払いに追いつくかどうかです。」

財務省の外国資産管理局（OFAC）は、米国に対する制裁措置を管理する責任があります。ロシアの軍隊がウクライナを侵略した後、政府機関は警告した米国居住者はデジタル資産を使用しない特定のロシアを拠点とする団体や個人に利益をもたらし、ロシアを拠点とするダークネットマーケットプレイスHydraを追加、暗号通貨マイニングサービスプロバイダーのBitRiverとデジタル通貨交換所Garantexは、「特別指定国民」のリストに追加されました。これは、一般的にアメリカ人が彼らと取引することを禁じている指定です。