米国司法省は、6億135万ドル以上を生み出した暗号詐欺スキームでXNUMX人の個人を起訴します

米国司法省（DoJ）は 起訴された NFTを含むさまざまな暗号犯罪に関与したとされる135人が、疑いを持たない投資家からXNUMX億XNUMX万ドルを吸い上げました。

BallerApeNFTプロモーターが起訴

Baller Ape Clubの非代替トークン（NFT）のプロモーターであるベトナムのLe Anh Tuanは、ワイヤー詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されました。

司法省は、トゥアンと何人かの名前のない共謀者がNFTコレクションの「ラグプル」に関与し、投資家から2.6万ドルを盗んだと述べた。

声明によると、被告人は、分散型取引所サービスを備えた複数のブロックチェーンにわたって、盗まれたコインを他の種類の暗号通貨に変換することによって資金を洗浄しました。

有罪判決を受けた場合、トゥアンは最大40年の懲役に直面します。

以前の司法省 荷担した XNUMX月にフロスティの敷物を引っ張るXNUMX人の個人。

グローバル暗号ポンジースキームで告発された別の3人

DoJは、Joshua David Nicholas、Flavio Goncalves、Emerson Piresの100人が、グローバルな暗号ポンジースキームEmpireXを通じてXNUMX億ドルを調達したと非難しました。

司法省によると、被告人は彼らのプラットフォームについていくつかの不実表示を行い、投資家への利益を不正に保証しました。

当局は、被告人が外国の暗号通貨取引所を通じて資金を洗浄していることを発見しました。

偽のICO

DoJは、Michael Alan Stolleryに、投資家から21万ドルを調達したTitanium Blockchain Infrastructure Servicesの偽のイニシャルコインオファリング（ICO）を実施したとして起訴しました。

ウォッチドッグによると、Stolleryは、Appleのような人気のある企業や、米国連邦準備制度理事会のような連邦機関との偽の証言や偽のパートナーシップを作成することによって、彼のプラットフォームの正当性について一般に嘘をついた。

有罪判決を受けた場合、Stolleryは最大20年の懲役に直面します。

違法な商品プール

司法省は、David Saffronに、彼の暗号投資プラットフォームであるCircle Societyで未登録の商品プールを運営し、投資家から12万ドルを調達したとして起訴しました。

司法省によると、サフランは高級住宅で投資家と会い、武装した警備員のチームと歩き回ることによって、富の誤った外観を作り出しました。

Saffronはまた、彼のトレーディングボットの能力について嘘をつき、600％もの投資収益率を約束しました。

DoJは暗号関連の犯罪の抑制に焦点を当てました

司法省の当局者は、司法省は暗号業界から悪意のあるプレーヤーを排除することに焦点を当てていると述べています。

カリフォルニア中央地区の米国弁護士トレーシーL.ウィルキソンによると、

これらの事件は、一部の詐欺師が流行の流行語の後ろに隠れていることを思い出させる重要な役割を果たしますが、結局のところ、彼らは単に人々をお金から切り離そうとしているだけです。