米国は、暗号を使用して石油、軍事機器を密輸したとして、ロシア人XNUMX人とベネズエラ人XNUMX人を非難

19 月 XNUMX 日、米国司法省 (DOJ) は、XNUMX 人のベネズエラ市民と XNUMX 人のロシア人が、経済制裁を受けているベネズエラからの石油バレルを販売することで、仮想通貨を使用してロシアのオリガルヒのためにマネーロンダリングを行ったとして告発しました。

による プレスリリース、被告はロシアと中国に数百万バレルの石油を密輸し、「数千万ドル」を洗浄しました。 彼らは資金の一部を洗浄するために暗号を使用しました。

ロシアの被告の中には、ユリー・オレホフ、アルテム・ウス（ロシアのクラスノヤルスク地方の知事の息子）、スヴェトラーナ・クズルガシェワ、ティモフェイ・テレギン、セルゲイ・トゥリャコフがいます。 「フアンフェ・セラーノ」としても知られるベネズエラ人のフアン・フェルナンド・セラーノ・ポンセと、ベネズエラ国営企業「ペトロレオス・デ・ベネズエラSA」（PDVSA）の違法な石油取引の仲介役を務めたフアン・カルロス・ソトに加えて。

「Serrano Ponce と Soto は、PDVSA と NDA GmbH の間で数百万ドル相当の取引を仲介しました。これらの取引は、取引を偽装するために、ペーパーカンパニーと銀行口座の複雑なグループを介してルーティングされました。」

犯罪ネットワークはどのように機能しましたか?

DOJ によると、Orekhov は、ドイツのハンブルグにある産業機器と商品の取引に従事する非公開会社である Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) の共同所有者、マネージング ディレクター、および CEO としてリストされていました。

NDA GmbH は、戦闘機、ミサイル システム、レーダー、衛星などの軍事用途で使用される米国の軍事技術を購入するためのフロントとして機能し、その後、ロシアで防衛サービスを提供する他の企業に売却されました。

公開された情報によると、オレホフはポンセとの会話の中で、彼の会社 (NDA GmbH) を「フロントとして」使用して、認可されたロシアのオリガルヒに代わって行動していたことを公然と認め、仲介者のために彼らが決して発見されることはないと自慢した.ビジネスで使用されます。

「心配はありませんでした…これはエミレーツで最もひどい銀行です…彼らはすべてを支払います。」

さらに、犯罪ネットワークは、ロシアとラテンアメリカからの宅配業者を使用して多額の現金を受け取り、それを仮想通貨に交換して収益を洗浄しました。

米国当局は被告人を引き渡すことを期待している

ニューヨーク東部地区連邦検事のブレオン・ピース氏は、被告らは「米国の軍事技術を不法に取得するための複雑な計画を画策し、 ベネズエラ認可オイシェルカンパニーや仮想通貨を通じて。

ニューヨーク連邦捜査局（FBI）の副局長であるマイケル・J・ドリスコルは、少なくともXNUMX人のロシア人とXNUMX人のベネズエラ人によって作成された「洗練されたネットワーク」を解体するための当局の努力を高く評価しました。国民。

オレホフとウスはそれぞれドイツとイタリアに拘留されており、米国の要請による身柄引き渡し手続きを待っている。 有罪が証明された場合、被告は米国で最大30年の懲役に直面する可能性があります。