英国は暗号マネーロンダリングと詐欺を取り締まる法律を導入 – crypto.news

英国は、マネーロンダリング、麻薬密売、サイバー犯罪などの犯罪行為に使用された場合に、法執行機関が暗号通貨を押収、凍結、および回復することをより簡単にするための新しい法案を議会に導入しました。

250ページの法案は暗号を超えています

新しい 経済犯罪と企業透明性法案 内務省、ビジネス、エネルギーおよび産業戦略省、深刻な詐欺局、および財務省による共同の取り組みで導入されました。 最初の公聴会は今週の木曜日で、次の公聴会は 13 月 XNUMX 日に予定されています。 

新しい法律は、国家犯罪庁などの法執行機関が暗号資産を押収、凍結、および回復することをより簡単かつ迅速にします。 

英国政府は同じ発表で、暗号通貨を定義するために使用される一般的な誤解を繰り返します。組織犯罪者が詐欺、麻薬、サイバー犯罪からの利益を洗浄するためにますます使用するデジタル通貨"。

しかし、このフレームワークの目的は仮想通貨を超えており、合法的なビジネスが繁栄し、汚れたお金を国外に追い出すことができる場所としての英国の評判を高めると言われています. その規定により、英国で会社を登録する人は誰でも身元の証明を提供する必要があり、したがって、企業が犯罪行為や海外のクレプトクラートのカバーとして機能することを防ぎます.

国家犯罪庁のグレアム・ビガー長官は、次のように述べています。国内および国際的な犯罪者は、英国の企業構造を悪用して犯罪と汚職の収益を何年にもわたって洗浄しており、ますます暗号通貨を使用しています. これらの改革は、長い間待ち望まれており、非常に歓迎されていますが、私たちが両方を取り締まるのに役立ちます"。

法案はまだ承認されていませんが、ロンドン警視庁は 2021 年に暗号通貨の押収が増加していることをすでに確認しています。 BBC、10 年 2021 月 180 日までに、彼らは約 XNUMX 億 XNUMX 万ポンド相当の暗号通貨を押収しました。

さかのぼる 2022 年 XNUMX 月、英国は、ロシアのウクライナ侵攻に関連する制裁を実施するための経済犯罪 (透明性と執行) 法を承認しました。 新しい法案はこの傾向を継続し、欧州連合 (EU) によって課された制裁を回避するために暗号通貨を使用することに関する規制当局の懸念を和らげます。

暗号規制の世界的動向

米国では、連邦準備制度理事会が最近 ガイドを発行しました 暗号関連の活動に従事している、または従事しようとしている銀行に追加情報を提供します。

EUでは、仮想通貨業界でのマネーロンダリングの防止に焦点を当てた新しい規制機関の創設は、新しいアンチマネーロンダリング指令6の最も関連性の高い条項のXNUMXつです。

さらに最近では レポート 画期的な Markets in Crypto Assets Regulation (頭字語 MiCA で知られる) が最終草案に達し、間もなく EU 議会によって承認されることを示しています。

世界中の当局は、暗号通貨を規制するための一連の新しい規則を承認し、施行するために努力しています。 経済犯罪と企業の透明性に関する法案は、2022 年後半または 2023 年初頭に施行される予定の一連の枠組みの中で最新のものにすぎません。