英国の金融規制当局が違法な仮想通貨 ATM を取り締まる

英国の金融行為監督機構 (FCA) は、未登録の仮想通貨 ATM を取り締まっています。

規制当局は最近、違法に運営されている仮想通貨ATMをホストしている疑いのある、イングランド北部のリーズ市近くのいくつかのサイトに侵入して検査したと述べています。

FCA は、これらのサイトに対する共同調査の一環として、ウェスト ヨークシャー警察のデジタル インテリジェンスおよび調査ユニットを含む地元の警察と協力したと述べています。

「英国で事業を行っている仮想通貨事業は、マネーロンダリング対策のためにFCAに登録する必要があります」と、FCAの執行および市場監視担当エグゼクティブディレクターであるマーク・スチュワードは述べています。 「しかし、仮想通貨製品自体は現在規制されておらず、リスクが高いため、それらに投資した場合、すべてのお金を失う覚悟が必要です。」

毎回 発表、FCAは、これらの訪問中に収集した証拠を確認するように設定されており、さらなる施行を検討します.

ウェスト ヨークシャー警察のフォース サイバー チームのリンジー ブランツ巡査部長は、「オペレーターにマシンの使用をやめて中止するよう要求する警告書が発行されました。また、規則に違反した場合は、マネー ロンダリング規則に基づいて調査が行われることになります」と述べています。

2022 年 XNUMX 月、FCA 書いた すべてのオペレーターとホストに対して、FCA の承認なしに暗号化 ATM を実行した場合の法的結果について暗号化 ATM に警告する

技術的には、英国にはクリプト ATM に対する特定の法律はありませんが、執筆時点で FCA の承認を得ているものはありません。

仮想通貨 ATM とマネーロンダリングとの関連性は理論的なものではなく、これらの ATM と組織犯罪との潜在的な関連性が世界中で注目されています。

米国麻薬取締局 (DEA) による 2020 年の調査 議論する 国境を越えた犯罪組織が、より伝統的な方法と並んで、違法な麻薬資金を洗浄するために仮想通貨 ATM をどのように使用しているかを、同社はどのように見てきたか。

英国の暗号規制の状況

精査されているのは残りの暗号ATMだけではなく、英国は全面的により厳しい暗号規制を実施しようとしているようです.

今月初め、英国財務省は 概説 コンサルテーション ペーパーの新しい規則は、英国で事業を展開する仮想通貨企業が、従来の金融サービスの要件に沿った、より厳格な一連の要件を満たす必要があることを意味する可能性があります。

また、英国での暗号製品の広告に関心のある企業は、FCA からの承認もすぐに必要になります。

1人あたり 最近の声明、暗号通貨を宣伝するためのXNUMXつの義務付けられたルートのXNUMXつに従わない企業は、「最大XNUMX年の懲役」による刑事罰に直面する可能性があります.