アラブ首長国連邦は、暗号不動産マネーロンダリングに対抗するための新しい報告要件を導入します

アラブ首長国連邦は、8 月 XNUMX 日の声明で、デジタル資産を含む不動産取引の新しい報告要件を導入しました。

新しい規則は、マネーロンダリングとテロリストの資金調達を取り締まることを目的としている、と UAE 政府は述べた。

ドバイとアブダビが最近、多くの仮想通貨取引所や企業を惹きつけて店を構える中、多くの不動産開発業者が仮想通貨を受け入れると発表した。 その中には、高級不動産デベロッパーの DAMAC が含まれていました。 開始 2022 年 XNUMX 月にビットコインとイーサリアムでの支払いを受け入れます。

現在、UAE政府は、この地域の反マネーロンダリングおよび反テロ資金調達基準がデジタル資産をカバーするように装備されていることを確認したいと考えています.

新しい報告要件は、経済省と司法省が UAE Financial Intelligence Unit (FIU) と協力して導入したものです。 政府はまた、反マネーロンダリング (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) の事務局とも協議した。

規則によると、不動産仲介業者と法律事務所は、仮想通貨を含むすべての取引を FIU に報告する必要があります。 これには、一部または全額、AED 55,000 (約 15,000 ドル) 以上の現金、暗号通貨、または仮想資産から派生した資金で支払いが行われるすべての取引が含まれると、UAE 政府は述べています。

政府は不動産の仮想資産の支払いを報告するためのしきい値について言及していないため、すべての暗号取引は、どんなに小さくても報告する必要があります.

すべての不動産業者、ブローカー、および法律事務所は、取引に関与する当事者の身元およびその他の関連文書も報告する必要がある、と UAE 政府は述べた。 報告要件は、地域で不動産を売買する個人および法人の両方に適用されます。

UAEのアブドラ・スルタン・ビン・アワド・アル・ヌアイミ法務大臣は声明の中で、新しい規則により、UAEは「既知および新たなリスク」から地域を保護するための迅速な行動を取ることができると述べました。

UAE FIU の代表であるアリ ファイサル バアラウィ氏は、次のように述べています。

「これらの新しい措置は、FIUが利用できる金融情報の質を向上させ、マネーロンダリングやテロ資金調達との戦いの一環として、資金や投資の疑わしい動きを追跡するために使用されます。」

アラブ首長国連邦政府は、すべての不動産業者とブローカーが報告要件に確実に対応できるように、XNUMX つのワークショップを手配したと述べました。

Abdulla bin Touq Al Marri経済大臣によると、新しい報告要件により、経済や不動産セクターへの投資に影響を与える可能性のある操作や違法行為の余地はほとんど、またはまったくなくなります。