マイアミの 4 人の居住者が、米国司法省 (DOJ) によって不正な暗号スキームに関与したとして告発されました。 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez、および Asdrubal Ramirez Meza は、複数の銀行と XNUMX 万ドル以上の暗号プラットフォームを騙したとされています。
DOJ は最近の発表で、XNUMX 人の容疑者をフロリダ州南部地区連邦地方裁判所に提出するために必要なすべての手続きを開始したと述べました。
代理店によると、個人は偽のアイデンティティを使用して巨大な仮想資産を取得したとされています。 その後、XNUMX 人は取引が承認されていないと銀行をだまし、払い戻しを要求しました。 銀行は取引を取り消し、資金を口座に再入金しました。 その後まもなく、彼らはそれぞれの銀行口座から資金を引き出しました。
米国の弁護士は、開発に対応しています。 弁護士によると、容疑者は「米国の銀行をだまして、彼らが他人の詐欺の被害者であると信じ込ませた」. しかし、彼は、エルドラド・タスクフォースの努力を称賛し、彼らの二重性を明らかにするのに役立ったと述べた. 弁護士は、トリオは重大な連邦訴訟に直面し、土地の法律に沿って起訴されるだろうと述べた. 彼らは、犯罪のために連邦刑務所で約30年を取得する傾向があります。
タスク フォースのアンチ スペシャル エージェントである J.Patel によると、「カブレラ、ヘルナンデス、ラミレスは、この大規模な作戦を調整して、仮想通貨市場と米国の金融システムを最終的に悪用し、仮想通貨取引所と米国の銀行を通じて数百万ドルを洗浄しました。 」
パテルは、エルドラドのタスクフォースが犯罪に関する情報を確保し、加害者の逮捕を組織したと述べた. 当局者は、ニューヨーク南部地区の他の姉妹機関と協力して、その後の暗号詐欺の発生に対処するというタスクフォースのコミットメントを繰り返します.
DOJ は、XNUMX 人が無名の仮想通貨取引所でアカウントを作成し、不正なスキームを永続させたと指摘しました。 彼らは、偽の米国のパスポート、運転免許証、盗んだ個人情報を使用しました。 DOJ は、彼らの違法行為をより適切に実現するために、彼らの銀行口座を取引所の口座にリンクしたと述べました。 被告人は銀行口座の ATM を介して多数の預金を行い、取引所から仮想通貨を巧妙に購入したと伝えられています。
代理店は、容疑者を「電信詐欺と銀行詐欺を犯すための陰謀」の容疑で起訴するつもりであると述べた。
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ソース: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud