米国司法省が最初の刑事暗号制裁を課す

連邦判事によると、米国司法省は仮想通貨を利用した制裁回避の初の刑事訴訟を開始した。

匿名のアメリカ国民が現在、アメリカ財務省の一部門である外国資産管理局の制裁対象国に10万ドルの仮想通貨を送金した疑いで告発されている。 ワシントンD.C.のジア・M・ファルキ判事は、米国の厳しい制裁に直面している多くの国、すなわちイラン、キューバ、北朝鮮、ロシア、シリアのいずれかに暗号資産を移転した被告に対して司法省が提出した訴状を承認した。 「司法省は、仮想通貨を含むOFACの規制を遵守しなかった個人や団体を刑事訴追することができ、またそうするだろう」とファルキ氏は述べた。

OFAC、仮想通貨が最近の法律に含まれると発表

OFACは2020年XNUMX月に規制を発表し、デジタル資産に関わる制裁対象国との取引は法定通貨で行われるそれらの国との取引と何ら変わらないことを明確にした。

2019年と2020年に財務省の上級顧問を務めたアリ・レッドボード氏によると、この事件は初めてだという。しかし、制裁を回避するために暗号通貨を使用するのは難しいということもある」と彼は語った。 と.

暗号はあなたが思っているほど匿名ではありません

この判決の前には、 二人 逮捕されました 香港の仮想通貨取引所ビットフィネックスのハッキングで盗まれたビットコインの洗浄を共謀したとして司法省から起訴された。 どちらの場合も、ビットコインの不変性と匿名性が、犯人の武器庫の致命的な欠陥であることが証明されました。 Bitfinex 事件では、法執行機関は洗浄された資金のほとんどを追跡しました。 クリプトウォレット"財布 1CGA4s」では、ブロックチェーン分析を使用して、ユーザーをウォレットにリンクするパズルを完成させました。 シャットダウン 2017年にAlphaBayと呼ばれる「ダークネット」サイトの資金洗浄が行われた。 この事件に関与した司法副長官は「今日の逮捕と同省史上最大の金融押収は、仮想通貨が犯罪者にとって安全な避難場所ではないことを示している」と述べた。 と.

この制裁回避事件でも、法執行機関は再び、Bitfinex事件以来進化したブロックチェーン分析ツールを使用して、被告の取引を追跡した。 その後、彼らは米国に本拠を置く仮想通貨取引所、海外の取引所、米国の伝統的な銀行を召喚して、共通の顧客に関する情報を照合した。 両方の取引所へのアクセスに使用されたインターネット プロトコル (IP) アドレスにより、法執行機関が被告の自宅に急行しました。 電子メールによる捜索令状とダミー会社の登録情報によって全体像が完成した。

また、両取引所の受信アカウントが制裁対象国の外国アカウントからアクセスされていたことも判明した。

「仮想通貨は追跡不可能？ 間違っています」と裁判官はXNUMXページの勧告文書で述べた。 同氏は、海外の制裁対象地域に送金された仮想通貨は犯罪行為である可能性があり、加害者には潜在的に責任があると述べて意見を締めくくった。 XNUMXつの仮想通貨取引所が関係する 制裁を回避している。

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