東ヨーロッパの国エストニアの XNUMX 人の男性は、 彼らの後に逮捕された 575 億 XNUMX 万ドル以上のデジタル ファンドを仮想通貨投資家からだまし取った。
エストニアの XNUMX 人の男性が仮想通貨犯罪で起訴
逮捕は、米国に拠点を置く連邦捜査官によって発行されました。 セルゲイ ポタペンコとイヴァン トゥロギン (いずれも 37 歳) は、電信詐欺やマネー ロンダリングの共謀などの罪で起訴されています。 執筆時点では特定されていませんが、犯罪デュオが違法行為を行うのを支援した他のXNUMX人の共犯者がいたと考えられています. しかし、彼らはエストニア、スイス、ベラルーシのいずれかに住んでいると考えられています。
検察官は、2015 年から 2019 年の間に、男たちが何十万人もの人々をだまし取ったと主張しています。すべての潜在的な投資家は、Hash Flare として知られる仮想通貨マイニング サービスの契約を購入するよう説得されました。 彼らはまた、Polybius Bank と呼ばれる疑惑の仮想通貨バンキング ポータルへの投資に誘われました。 悲しいことに、どちらの会社も古典的なねずみ講として運営されていたため、男性に与えられたお金が有効な投資に使われることはありませんでした。
男性はその資金を利用して、不動産、高級車、その他のアイテムを自分で購入したと考えられています。 両方の男性はエストニアで拘留されており、司法省（DOJ）からの判決に従って、裁判と潜在的な量刑のために米国への引き渡しを待っています。
声明の中で、シアトルの連邦検事ニック・ブラウンは次のように説明しています。
これらの被告は、仮想通貨の魅力と、仮想通貨のマイニングにまつわる謎の両方を利用して、巨大なポンジ・スキームを実行しました。 彼らは虚偽の説明で投資家をおびき寄せ、その後に投資した人からのお金で初期の投資家に報いました。 彼らは、エストニアの不動産、高級車、銀行口座、世界中の仮想通貨ウォレットで不正に得た利益を隠そうとしました。
今のところ、どちらも Estonia そして米国は、ペアが自分たちのために蓄積したすべての財産やその他の贅沢品を没収するために協力しています. 彼らはまた、銀行口座に侵入し、何年にもわたって集めたすべての資金を没収しようとしています。 現時点で男性が法定代理人を見つけたかどうかは不明であり、被害者の何人かがワシントン州に住んでいるため、裁判はシアトルで行われる予定です.
物事をまっすぐにする
司法省の刑事課の司法次官補ケネス A. ポライト Jr. は次のように述べています。
新しいテクノロジーにより、ますます複雑化する詐欺で、悪意のある人物が無実の被害者を利用することが容易になりました。米国と海外の両方で. 同局は、国民がこれらの詐欺で苦労して稼いだお金をこれ以上失うのを防ぐことに専念しており、これらの被告人または彼らのような人が犯罪の成果を保持することを許可しません.
ソース: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/