575 人のエストニア人が XNUMX 億 XNUMX 万ドルの仮想通貨詐欺を実行した疑いで逮捕

エストニア警察は、575 億 XNUMX 万ドルの仮想通貨詐欺に関与したとして、首都タリンで XNUMX 人を逮捕しました。

検察によると、セルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンは、何十万人もの被害者を誘い込み、疑わしいデジタル資産マイニング・サービスとやり取りさせ、仮想通貨銀行に投資させた. 実体は人々に約束された配当を支払わず、犯罪者は資金をポケットに入れました。

別の数百万の暗号詐欺

米国によると 裁判所の文書、不正行為者は人々に貯蓄をHashFlareと呼ばれる暗号マイニング会社とPolybiusと呼ばれるデジタル資産銀行に割り当てるように促しました. Potapenko と Turõgin は、スキームに参加した人々にかなりの利益を約束し、初期の投資家にいくらかの利益を支払った.

しかし、ある時点で、彼らは以前に交渉された配当金の譲渡を停止しましたが、HashFlare と Polybius は規制されていないエンティティであることが判明しました。

米司法省刑事局のケネス A. ポライト Jr. 司法次官補は、次のように述べています。

575 人のエストニア市民は、約 75 億 XNUMX 万ドル相当の仮想通貨をポケットに入れました。 検察官は、資産をダミー会社に譲渡して収益を洗浄し、後に高級車と少なくともXNUMXの不動産を購入したと主張した.

ワシントン西部地区連邦検事のニック・ブラウン氏は、この計画の規模と範囲は「本当に驚くべきものだ」と語った。 彼は、エストニア当局がアメリカの機関と力を合わせて、犯罪者から数百万の隠し場所を押収したと概説しました。

「FBIは、ますます複雑化するスキームを利用して投資家をだましている、国境を越えた対象者を追跡することを約束しています。

米国および海外の被害者は、彼らが洗練された仮想資産ベンチャーであると信じていたものに投資しましたが、それはすべて詐欺的な計画の一部であり、結果として何千人もの被害者が被害を受けました.

Potapenko と Turõgin は両方とも、16 件の電信詐欺と 20 件のマネー ロンダリングの共謀を含む多数の罪状に直面しています。 有罪判決を受けた場合、彼らは最高で懲役XNUMX年の刑を受ける可能性があります。

歴史的押収

最近、米国司法省 (DoJ) は 開示 ダークネットの市場である Silk Road を詐欺したとされる James Zhong と呼ばれる不正行為者から 50,000 BTC 以上が没収されました。 当局は、ビットコインが約68,000ドルで取引されていた昨年3.3月に資産を押収しました。

被告は電信詐欺の罪を認めており、20 年間の刑務所に行く可能性があります。 この作戦についてコメントしたのは、ニューヨーク南部地区の連邦検事であるダミアン・ウィリアムズでした。

「James Zhong は、50,000 年以上前に、Silk Road から約 3.3 ビットコインを盗んだときに、電信送金詐欺を犯しました。 ほぼ XNUMX 年間、行方不明のビットコインのこの大量の行方は、XNUMX 億ドル以上の謎に膨らんでいました。」