インターネットの知人を標的とした仮想通貨詐欺の被害者は数十億ドルを失う

Brett Vincent が約 200,000 ドルの投資を行ったとき 暗号通貨 2021 年の秋に LinkedIn で知り合った人物を通じて、最大 20% の利益を約束しましたが、彼はテクノロジーについてほとんど知識がありませんでした。

わずか数週間後、メンフィス郊外の 46 歳のロジスティクス マネージャーは、彼の仮想通貨投資口座が凍結されたときに犯した、コストのかかる過ちを発見しました。

それ以来、Vincent は追い上げを続けています。 彼のその後の調査では、何万人もの人々が彼を獲得した暗号通貨投資スキームによって騙されていたことが判明しました. 専門家は、政府機関による以前の予測をはるかに上回る数十億ドルの費用がかかったと見積もっています。

デジタル資産インテリジェンス企業 Inca Digital が行った最近の調査によると、被害者は 500 年の最後の 2022 か月だけで、詐欺師が標的にした XNUMX つのブロックチェーンのうちの XNUMX つだけで XNUMX 億ドル以上を失いました。

TRM Labs のブロックチェーン インテリジェンス アナリストである Ian Schade 氏は、過去 XNUMX 年間の詐欺の総コストは数十億ドルを超えている可能性が高いと述べています。

「豚の屠殺」という用語は、詐欺師がさらなる投資を誘引するために使用して、屠殺前に豚のように太らせて、早期の迅速な利益で信頼を得る詐欺手法を指します。 出会い系アプリやその他のウェブサイト (最近では Airbnb) を通じて、詐欺師は潜在的な被害者に会います。

しかし、犯罪者は、法執行機関の専門家の大多数が認識している以上のものを手に入れています。

暗号通貨市場が「冬の季節統計によると、取引所 FTX やその他の有名企業の破綻によってさらに悪化したこの XNUMX 年間、詐欺師は新たな被害者を見つけ出し、目を見張るような利益を上げ続けています。 Inca Digital は詐欺のサブセットを調査し、詐欺師が被害者を誘惑するために使用する XNUMX つの主要な取引所から情報を収集し、彼らが標的とする暗号通貨の一部にのみ焦点を当てました。

「大量殺戮」とは

「豚の屠殺」という表現は、次のタイプのシナリオを指します。

1. 詐欺師は、出会い系アプリまたは別のソーシャル メディア サイトを介して、被害者となる見込みのある人とつながります。
2. 潜在的な被害者に仮想通貨への投資を勧める前に、詐欺師はまず個人的なつながりを築くことで信頼を築きます。
3. 詐欺師は被害者を説得して、Coinbase などの取引 Web サイトでアカウントを作成し、投資を開始できるようにします。
4. 詐欺師は被害者に仮想通貨を別の投資プラットフォームに移すように指示しますが、これは実際には詐欺師の管理下にある偽のプラットフォームです。
5.詐欺師は、被害者が合法的に行っていることを示すためにお金を引き出すように促すことにより、被害者に暗号通貨への投資を続けるよう説得します。
6.詐欺師は被害者に投資を増やすように促します。
7. 被害者がかなりの利益を上げた後、詐欺師は仮想通貨を手に入れ、法定通貨に両替してから姿を消しました。
8. 被害者が何が起こったかを発見するまでに、お金を取り戻すためにできることはあまりありません。 これらの詐欺師はしばしば中国と東南アジアで活動しているため、米国当局者ができることは何もありません。

米国シークレット サービスのフォレンジック ファイナンシャル アナリスト、アンドリュー フレイ氏によると、今後数年のうちに、現金の損失という点で他のすべてのインターネット詐欺を凌駕することになるでしょう。

連邦法執行機関と 主要な暗号通貨取引所 詐欺の範囲が拡大しているにもかかわらず、詐欺師がこれらの詐欺を実行するために使用するものは、行動を起こすのに遅れをとっているようです。 連邦捜査官は現在、計画を制限する方法を考え出しており、疑わしい建築家をまだ逮捕していません。彼らが主張するプロセスは、犯罪者が主に中国と東南アジアで発見されているという事実によってより困難になっています.

Inca Digital の CEO である Adam Zarazinski 氏によると、詐欺師はそれを回避できるため、インセンティブを調整しています。 警察は注意を払っていますが、おそらく十分ではありません。 暗号通貨サービスのプロバイダーは、ある程度注意を払っていますが、十分ではありません。

数人の独学のアマチュア捜査官と地元の法執行官は、システムにギャップがあることに気付いたため、独自の草の根の反応を作成するためにステップアップしています.

Vincent は、その取り組みの推進を支援しています。 彼は、豚の屠殺の被害者を支援し、同じく詐欺の被害に遭った 40 人のボランティアによって運営されている、Global Anti-Scam Organization (GASO) の調査を自由時間に監督しています。 彼は連邦法執行官にとって貴重なリソースとなり、XNUMX 月には、仮想通貨犯罪に対抗するための司法省のタスク フォースである National Cryptocurrency Enforcement Team が主催する会議でプレゼンテーションを行いました。 司法省の広報担当者はコメントを控えた。

地元の法執行官は現在、あらゆる方法で被害者を支援しています。 カリフォルニア州サンタクララの副地方検事エリン・ウェストは、盗まれた暗号通貨を見つけて収集し、回復するための追跡ツールと最先端の法的手法の使用を開拓しました。 彼女は現在、これらのテクニックを全国の検察官と共有しています。

2 月、West は 10 万ドル以上の不正な暗号通貨を回収し、XNUMX 人の詐欺被害者に資産を返還することで、管轄区域で最初の勝利を収めました。 これは正しい方向への一歩ですが、まだまだ先は長いと彼女は認めました。 この残虐行為に打ちのめされ、いまだに何の助けも得られず、声を上げられない犠牲者は計り知れません。

ニューヨーク州クイーンズ郡の地方検事補ジョナサン・シャーフ氏は、被害者の権利はあらゆるレベルの法執行機関にとって課題であることを認めました。 彼は次のように宣言しました。 私たちの成功率は素晴らしいものではありません。

連邦法執行官は昨年末、豚の屠殺によるマネーロンダリングの容疑者を初めて逮捕した. また、詐欺師が被害者を標的にするために使用していた XNUMX つのドメイン名も押収しました。

国家安全保障会議の元サイバーセキュリティおよびセキュア デジタル イノベーション担当ディレクターであるキャロル ハウス氏は、法執行機関と銀行機関がこれらの犯罪ネットワークを見つけて排除するには、より多くのリソースが必要であると電子メールで書いています。 彼女は、外国の同盟国は米国を支援するためにもっと多くのことをしなければならないと述べた. これらのネットワークは国際的に運営されています。 米国はこれを単独で処理することはできません。

シークレット サービスのフレイ氏が「スーパー詐欺」と呼ぶものに、従来の恋愛詐欺や投資詐欺の側面が混ざり合ったこの詐欺の構造は、この作業をより困難にしています。

詐欺師は、被害者の信頼を得るために数か月を費やすことがよくあります。 関係を確立し、会話をソーシャル ネットワーキング プラットフォームから別のメッセージング アプリに切り替えた後、詐欺師は仮想通貨取引での成功について言及し、潜在的な被害者に自分のお金を稼ぐ方法を教えると約束します。

詐欺師は、仮想通貨の初心者に、Coinbase や Crypto.com などの評判の良い取引プラットフォームで口座を開設する方法を教え、そこに 1,000 ドルまたは 2,000 ドルを入金するように指示します。 次に、別の投資サイトのように見えますが、実際には詐欺師によって管理されているアカウントに暗号通貨を送信するように指示します。

詐欺師は、被害者に、ある程度のお金を引き出してビジネスをテストするように勧める前に、健全な利益を生み出すと思われるいくつかの初期の取引を行います。 多くの被害者は、莫大な利益が簡単に得られると確信しているため、デマに投資するために自分自身を過度に拡大し、自宅に対してローンを組むことさえあります.

詐欺師は被害者からかなりの金額を集めると、多くの場合、盗んだ暗号通貨を法定通貨に交換するために迅速に行動します。 詐欺の加害者の大部分は東南アジアに拠点を置いており、時には連邦捜査官の範囲外であるため、米国当局ができることはあまりありません. 被害者は、犯罪を報告する前に、何週間も騙されていたことに気付かない場合があります。

Inca Digital は、詐欺師が管理する既知の暗号通貨ウォレットのデータを使用して、見積もりを計算しました。 ビジネスは、他の同様のウォレットを見つけるアルゴリズムを作成する前に、それらのアカウントのトランザクションを調べました。 そして、それらのアカウントを通過したビットコインを XNUMX つの方向にたどりました。 暗号通貨取引プラットフォーム 被害者が最初に購入した場所で、詐欺師がトラックを難読化するために使用する他のプラットフォームやサービスに転送します。 その後、資金は別の取引所 (通常はグローバル プレーヤー) に到着し、そこで泥棒は暗号通貨を法定通貨と交換します。

企業や政府機関向けの暗号分析を行う企業である Inca Digital によると、主要な暗号通貨取引所の顧客は、506 年の最後の 2022 か月間に XNUMX 億 XNUMX 万ドルを失いました。 分析により、スキームの一部のみが明らかになりました。 詐欺師はビットコインとトロンのブロックチェーンも標的にしていますが、それはイーサリアムのブロックチェーンにのみ集中していました.

犠牲者の損失は、連邦機関によってより低い金額で見積もられています。 FBI のインターネット犯罪苦情センター (Internet Crime Complaint Center) によると、429 年の仮想通貨詐欺は、被害者に 2021 億 2021 万ドルの損失をもたらしました。 調査した最新の年である 547 年に、連邦取引委員会は世界中の顧客がロマンス詐欺で XNUMX 億 XNUMX 万ドルを失ったと推定しました。

取引所は、法当局に関与し、詐欺師が使用することが知られているアカウントのプラットフォームへのアクセスを無効にし、潜在的な危険についてユーザーに警告することで、詐欺と戦っていると主張しています. それでも彼らは、最終的には顧客が自分自身の安全に責任を持つことを指摘しています.

Coinbase の代表である Lisa Johnson 氏によると、「当社のプラットフォームから行っている投資の完全性を確認することは、ユーザーの義務です。」 Coinbase はさまざまな方法を使用して、詐欺やその他の違法行為に関連する無許可のアドレスを見つけて禁止していますが、外部の悪役によって使用されるすべてのアドレスを予測することは困難です。

最近、Crypto.com は Inca Digital によって作成された技術を組み込み、詐欺を迅速に特定し、潜在的な被害者が大規模な投資を行う前に警告しました。 同社の広報担当者であるビクトリア・デイビス氏によると、取引所は、ブロックされたアカウントを定期的に更新するなど、ユーザーを保護するためのさらなる対策を講じています。

インカのデータによると、300 年の最後の 2022 か月間で豚の屠殺の犠牲者が約 XNUMX 億ドルを失ったため、このプラットフォームはユーザーが注意を払う必要があることも強調しています。 デイビス氏によると、セキュリティは共同の義務です。

ヴィンセントは、犠牲者の損失が増えているにもかかわらず、正義のために努力し続けています. 彼はに行きました バンコク XNUMX月下旬、米国大使館、警察当局、およびミャンマーの複合施設から逃亡した男性と会うために、彼はデマを実行することを余儀なくされたと主張した.
ヴィンセントは言った、

一部の被害者が持っている唯一の希望は私かもしれません。 私も犯罪者が投獄されるのを見たいです。 それが私の中で感じる炎の燃料です。

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