SEC、45 万ドルのブロックチェーン ベースの暗号スキーム詐欺を調査

4 年 2022 月 45 日に発行されたプレス リリースによると、米国証券取引委員会 (SEC) は、「XNUMX 万ドルの詐欺に関連して、CoinDeal 暗号スキームの作成者と他の XNUMX 人を起訴しました」。

SECによる訴状

SEC は、「CoinDeal という不正な投資スキームに関与したとして、Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op、Inc、および BannersGo、LLC」を起訴しました。 この詐欺暗号スキームは、「世界中の何万人もの投資家への未登録証券の販売」から 45 万ドル以上を調達しました。

AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc、および BannersGo, LLC は Chandran 詐欺に関与しており、投資家の現金および仮想通貨の支払いを受け取っていると報告されています。

SEC は、ミシガン州東部地区連邦地方裁判所に訴状を提出しました。 SEC は次のように述べています。 blockchain技術 呼ばれます コインディール それは著名で裕福なバイヤーのグループに数兆ドルで売却されるでしょう。」

2019 年 2022 月から XNUMX 年にかけて、Chandran、Davidson、Glaspie、Knott、および Mossel は、CoinDeal の提案された価値、CoinDeal の想定される売却に関与した当事者、および投資収益の使用に関して、投資家に虚偽の誤解を招く声明を広めたと言われています。 しかし、「CoinDeal の販売は行われず、CoinDeal の投資家への分配は行われませんでした」と訴状には記載されています。

さらに、すべての被告が「何百万ドルもの投資家の資金を個人的な使用のために流用した」と主張しています。 一方、チャンドランは投資家の資金を使って車、不動産、ボートを購入しました。

SEC のシカゴ地域オフィスのディレクターである Daniel Gregus 氏は、次のように述べています。 ブロックチェーン 技術の販売が差し迫っていれば、投資家は 500,000 万倍以上の投資収益を生み出すだろう」と述べています。

「私たちの訴状で主張されているように、実際には、これはすべて、被告が何万人もの個人投資家をだましている間、自分自身を豊かにするための巧妙な計画でした」と彼はさらに付け加えました.

2022 年 XNUMX 月、米国司法省は、チャンドランがこの暗号詐欺スキームに関与したとして、XNUMX 件の電信詐欺と XNUMX 件の違法な金銭取引で米国地方裁判所に起訴されたことに注意する必要があります。 彼は、裕福なバイヤーのコンソーシアムによって彼の会社の XNUMX つまたは複数が買収されようとしているという前提で、非常に高いリターンを誤って約束したと言われています。

さらに、SEC の訴状は、「すべての被告に対する弁解と判決前の利息、罰則、および恒久的差し止め命令」を求めています。 役員および取締役は、チャンドラン、デビッドソン、グラスピー、ノット、およびモッセルを禁止します。 そして、チャンドランに対する行為に基づく差止命令。」

アンドリューは、卒業後に暗号通貨に興味を持ったブロックチェーン開発者です。 彼は細部に熱心な観察者であり、開発者であると同時に執筆への情熱を共有しています。 ブロックチェーンに関する彼のバックエンドの知識は、彼が彼の執筆に独自の視点を与えるのに役立ちます

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