マンハッタン当局は、FTX と Alameda Research の間の資金の横領疑惑を調査する可能性があります。 フォックス・ニュース特派員のチャールズ・ガスパリーノは、マンハッタンの米国弁護士事務所のインサイダーを引用しています.
彼は本日、17 年 2022 月 2022 日水曜日にツイートで暴露を公開しました。明らかに、検察庁は XNUMX 年末までに起訴を起草することを望んでいます。顧客の資金の不正使用は、おそらく起訴の対象となるでしょう。 彼はまた、バハマの当局がこの事件を主導しようとしていると述べた.
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「マンハッタン連邦検事に近い情報筋によると、サム・バンクマン・フリードによる顧客資金の不正使用の疑いがさらに明らかになり、バハマの当局がこの事件を主導しようとしているため、事務所は年末までにFTXスキャンダルに対する起訴を準備する予定です。 」
これは、FTX US 資金の不正使用の可能性に関する SEC の調査に加えて行われます。 また、ホワイトハウス当局は最近、FTX の状況を詳しく調べていると述べました。 ホワイトハウスの報道官は、暗号通貨が平均的なアメリカ人の生活に害を及ぼしていると述べた. ホワイトハウスは仮想通貨の監視を重要な問題と見なしている、と彼らは付け加えた。 長官は、仮想通貨における最近の出来事は、仮想通貨規制の必要性を浮き彫りにしていると付け加えました。
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これまでのところ、証券取引委員会、商品先物取引委員会、および司法省はすべて調査を開始したと報告されています。 王立バハマ警察も捜査を開始したと述べている。
チャプター11破産手続きの一環として、同社の新しいFTX CEOであるジョン・レイは、状況に対する彼の立場を表明しました。 彼は、状況は前例のないものであり、彼の長いキャリアの中で企業の失敗で見たようなものではないと述べた. 裁判所への提出書類の中で、レイは状況を次のように説明しました。 「企業統制の完全な失敗」 彼は、信頼できる財務情報が完全に欠如していると付け加えた.
不正行為の申し立てはまだ行われておらず、起訴されない可能性もあります。 FTXは 認められた 破産申請につながった誤りを犯したこと。 Bankman-Fried 氏と他の幹部が、バランスシートの穴を埋めるために、姉妹会社である Alameda Research Inc. に顧客の預金を貸していたという報告がありました。
捜査官の主な焦点は、FTXが顧客、投資家、または当局との取引方法で詐欺を犯したかどうかであると、法律事務所Withersworldwideの暗号通貨プラクティスの共同議長であるChristopher LaVigneは述べています.
ソース: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/