暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行う制裁下のロシア人：エリプティックレポート

強い社会的つながりを持つロシア人は、ウクライナ侵略で国際制裁を受けているが、 暗号通貨 報告書によると、富を洗浄するためだという。

仮想通貨監視会社エリプティックは、犯罪行為に関係する数百万の仮想通貨アドレスと、ユーザーがルーブルを使用して仮想通貨を購入するのを支援するデジタル資産プロバイダー400社を発見したと発表した。

Elliptic は、ロシアを拠点とする制裁対象の行為者に関連する XNUMX 万以上の暗号アドレスを特定することもできました。

エリプティックの最高経営責任者シモーネ・マイニ氏は、「われわれは15万以上の暗号アドレスをロシアとの結びつきのある犯罪行為に直接結びつけている」と述べた。 

同社はさらに、政府機関やその他の組織と協力し、さまざまな手段を用いて、制裁対象のロシア当局者や寡頭政治と関係があると考えられる仮想通貨ウォレットを積極的に調査していると付け加えた。

マイニ氏は、「制裁審査を効果的に行うには、単に顧客のウォレットアドレスと制裁リストに掲載されているアドレスを照合するだけでは不十分である」と述べた。 資金はブロックチェーン台帳を通じて追跡され、認可された行為者によって管理されている既知および推測されるすべての暗号資産アドレスへのリンクがないかスクリーニングされるべきであり、また追跡することができます。」

同氏はまた、「取引量の急増は、一般のロシア人が圧政的な資本規制を回避し、通貨価値の下落から暗号資産の安息の地を求めて逃げていることを示している」とも述べた。

報告書は、欧州連合、米国、英国による制裁によるロシア人への圧力が高まっていることを浮き彫りにしている。 これは、制裁を受けたロシア人が資金洗浄に使用した手法の証拠でもある。

先週ジョー・バイデン米大統領は、ロシアに対する追加懲罰として、制裁対象となっているロシア人の暗号資産に対する新たな制裁を発表した。 侵略 ウクライナの。

ロンドン証券取引所グループのトップでありながら、 と それ 暗号化交換 西側諸国がロシアによるウクライナ侵攻に対抗する方法を模索している中、ロシアとの関与はマイナスの結果を招く可能性がある。 ブロックチェーンニュース 報告した。

LSEGのデビッド・シュワイマー最高経営責任者（CEO）は、仮想通貨取引所は規制からの独立という哲学を順守するか、規制と透明性の高い枠組みを必要とする世界金融の集中システムを支持するかの間で板挟みになっていると述べた。

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