暗号通貨の送金に関する日本の政策は、マネーロンダリングを対象としています – crypto.news

による 日経、日本政府は早ければ翌春にも送金規制を制定し、犯罪者が暗号通貨機関を利用して現金を漏らすことを阻止します。 プラットフォーム事業者は、新しい規制の下で顧客データを共有する必要があります。 行為 犯罪収益の移転防止について。 この措置は、違法行為に関与する者による金銭取引を監視することを目的としています。

東京もそれに追随

3 月 2023 日から始まる臨時国会の前に、法改正案が提出される予定です。同法は、送金を規制する旅行ガイドラインにおける仮想通貨の定義を拡大します。 XNUMX 年 XNUMX 月に発効する予定です。

2019で、 財務行動特別調査委員会（FATF）アンチマネーロンダリング政策を研究する世界的なグループである は、各国がこの規則を採用することを提案しました。 米国、ドイツ、シンガポール、およびその他の国ではすでに法律が制定されており、欧州連合も同様の措置を講じようとしています。

暗号通貨を別のプラットフォームに送信する場合、修正された規制により義務付けられます 暗号企業 消費者の名前と住所を含む顧客の詳細を送信するため。 この法律は、詐欺師によるビットコインの送金の場所と時間を追跡することを目的としています。

取引所運営者が規制に違反した場合、政府の指示が与えられ、是正措置に従う必要があります。 そのような命令に従わない者には刑事制裁が適用されます。

ステーブルコインは、その価値が合法的な現金の形に結び付けられている暗号のクラスであり、同様に法律によって管理されます。

今年の通常国会で承認された改正資金決済法が施行される2014年春から、これらのコインの支払いは登録プロセスによって管理されます。 政権は、日本での暗号通貨の成長に備えて、暗号通貨のより広範な監視メカニズムを制定します。

「包囲」下の暗号「匿名性」

国内および国際送金については、全国銀行協会の全銀システムと世界銀行間金融通信協会 (SWIFT) が顧客の詳細を保持しています。

犯罪収益移転防止法と同時に、マネーロンダリングに関連する外国為替及び外国貿易法と国際テロリスト資産凍結法が更新されます。 ステーブルコインは、外国為替および外国貿易法の修正案により、2023 年 XNUMX 月に管理対象商品のリストに含まれます。これにより、ロシアやその他の団体などの制裁対象団体との間の送金が禁止されます。

認可された核計画への対抗

更新された法律はまた、以下に関連する個人による日本での金融取引および不動産取引の規制を許可します。 北朝鮮の イランの核計画は、これらの国での核計画への資金提供を停止します。

年末までに発効するために、国際テロリスト資産凍結法が更新されます。 現在、外国為替および外国貿易法は、他の国との取引を規制しています。

国連安全保障理事会の決定により、日本政府は、北朝鮮とイランの核開発の関連当事者を制裁対象当事者として特定しました。 それにもかかわらず、国際テロリスト資産凍結法は彼らには適用されませんでした。

核開発の資金調達に使用される可能性のあるギャップを埋めるために、FATF は法律の変更を求めていました。