イスラエル、フランスの新型コロナウイルス救済詐欺でクリプトロンダリング作戦を取り締まる

イスラエルでの覆面捜査により、フランス政府から数百万ユーロをだまし取った疑いのある仮想通貨を利用したマネーロンダリング リングが解体されました。

イスラエルで、海外で犯された犯罪に端を発した資金洗浄を行ったとして、XNUMX 人の詐欺師が逮捕されたと、地元の警察とダイヤモンド ユニットの税務当局が共同で発表しました。 ステートメント 月曜日に。

犯罪計画の重要な要素は、 刺激インセンティブ フランス政府がCOVID-19パンデミックの際に寄付したこと、 イスラエルの時代 報告した。

XNUMX 人は、パンデミック関連の支援を申請するために偽の事業を立ち上げ、そのプログラムを悪用したとされています。 政府が迅速に資金を投入したため、彼らは簡単に援助を求めることができました。

彼らはその後、現在逮捕されているイスラエルの容疑者に近づきました。当局は、彼らの足跡を隠すために、違法な資金を使用してデジタル資産を購入する前に、それらを別の暗号通貨に変換したと述べています。

最後に、暗号は法定通貨に変換され、フランスの詐欺師に送り返されたと伝えられています。

この計画の調査は昨年、フランス当局が主導して始まりました。 イスラエルの警察は、今年初めに覆面捜査を行った。 不明な数の他の容疑者も尋問のために拘束されています。 

特別犯罪ユニット Lahav 433 — FBI に対するイスラエルの回答 — と税務当局の Yahalom ユニットが調査を行っています。 彼らは、フランスの法執行機関やユーロポールを含む欧州当局と協力しています。

このスキームに関与した資金の総額、またはイスラエルの詐欺師がマネーロンダリングの疑いで支払われた金額はまだ明らかではありません. 当局は、XNUMX人の容疑者は「必要な限り」拘留されると述べた。

今のところ、マネーロンダリングは仮想通貨活動のほんの一部です

暗号通貨を使用した不正な資金洗浄は、話題になっています。 最近の騒動 クリプトミキサー周り トルネードキャッシュ. 

今年初め、ブロックチェーン分析ユニットの Chainalysis 報告 昨年、サイバー犯罪者は 8.6 億ドルのデジタル資産をロンダリングし、この期間のすべての仮想通貨取引量の 0.05% を占めました。 

クリプトロンダラーは、ほとんどの場合、緩やかなポリシーを持つ中央集権的な取引所に依存しています。 デジタル資産のエコシステムの外では、国連は毎年 800 億ドルから 2 兆ドルの法定通貨がロンダリングされていると推定しており、これは世界の GDP の約 5% に相当すると同社は指摘しています。

「… マネーロンダリングは、事実上すべての形態の経済的価値移転の疫病です」とチェイナリシスは書いています。 「法執行機関とコンプライアンスの専門家は、技術の採用が増えるにつれて、理論的にはどれだけのマネーロンダリング活動が暗号通貨に移行する可能性があるかを認識している必要があります。」

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