インドは暗号に関するAML基準を実装しています

まったく驚くべきことではない動きとして、インド政府は仮想通貨に反マネーロンダリング (AML) 基準を導入しました。 財務省は、7 月 2002 日に The Gazette of India で、さまざまな仮想通貨取引を XNUMX 年マネーロンダリング防止法 (PLMA) の対象とする通知を発表しました。これには、仮想資産の交換、転送、保管、および管理が含まれます。発行者のオファーおよび仮想資産の販売に関連する金融サービス。

PLMA は、金融機関に対し、過去 XNUMX 年間のすべての取引の記録を維持し、要求があればこれらの記録を当局に提供し、すべての顧客の身元を確認することを義務付けています。 この通知は多くの詳細を提供していませんが、世界中の規制当局が仮想通貨のAML基準を強化しているため、インドの仮想通貨企業の生活を複雑にするでしょう.

この通知は、インド政府が 2022 年 30 月に税規則を修正し、デジタル資産の保有と譲渡に 70% の税金を課した後に行われました。 これにより、暗号トレーダーはオフショア取引所に移動し、新興の暗号プロジェクトはインド国外に移動することを余儀なくされました。 インド全土の主要な仮想通貨取引所の取引量は、新しい税制の導入から 10 日以内に 90% 減少し、次の XNUMX か月でほぼ XNUMX% 減少しました。

2023 年 2022 月、インド当局は再び仮想通貨に対する厳しい姿勢を示し、地元の女子クリケット リーグにおける仮想通貨の広告とスポンサーシップを先制的に禁止しました。 これは、XNUMX 年に導入された男子クリケット プレミア リーグの以前の禁止に続くものです。

厳しい姿勢にもかかわらず、インドのニルマラ・シタラマン財務相は、2023 年に仮想通貨を規制するための国際的な取り組みを促しました。インドが G20 の最初の議長国となったことを祝いながら、彼女は「マクロ金融への影響を構築し、理解する」ための協調的な取り組みを呼びかけました。暗号規制をグローバルに改革するために使用されます。

全体として、インドの仮想通貨に関する AML 標準の実装により、仮想通貨企業が国内で事業を行うことがより困難になります。 しかし、この動きは、違法行為を抑制し、業界の透明性を高めるために、規制当局が仮想通貨の AML 基準を厳しくしているというより広い世界的な傾向の一部です。