エストニア経由の違法取引のリスクが高い、暗号規制当局が報告

同国の仮想通貨規制当局によると、エストニアに拠点を置く仮想通貨会社を経由する違法取引のリスクは高いという。

エストニアで認可された仮想通貨会社は約4.5万人の顧客を獲得し、20年2020月から2021年XNUMX月の間に約XNUMX億ユーロの取引がそれらの会社を経由して流れた。しかし、これらの取引の多くをめぐる詳細は、同国の金融情報局（FIU）に懸念を引き起こしている。 ）。

FIUは、高リスク国との取引件数が不釣り合いに多いことを指摘しながらも、海外当局からの要請や問い合わせを受けており、そのうち100件は詐欺やマネーロンダリングなどの重大な金融犯罪に関連しており、前年比20％増加したと報告した。 。 FIUによると、南北アメリカ、ロシア、日本、スイスなどを起源とする資産は、ルクセンブルク、シリア、パキスタン、ギリシャ、モンテネグロ、セルビア、ベリーズなどの他国に向かう途中でエストニアを経由している。

もう一つ疑わしい詳細は、これらの取引のほとんどが、現在暗号ライセンスを持っている上場企業15社のうちわずか381社を経由して行われており、その多くは国内で実質的な存在感を持っていないことだ。 エストニアは2017年にこのようなライセンスを提供した最初の国のうちの2,000つとなり、バルト三国に多数の仮想通貨企業が集まったが、それ以来、これらのライセンスのうち約XNUMX社が取り消された。 FIUはまた、これらの企業のXNUMX分のXNUMX近くが当初、県都タリンのわずかXNUMXつの住所に登録していたことも明らかにした。

暗号通貨の再考

最初は引き分けとなったものの、いくつかの出来事によりエストニアは仮想通貨企業へのアプローチを再評価することになった。 最初の企業買収に続いて、2018年に数十億ドルの違法資金がデンマーク最大の銀行の現地部門を通過したとの疑惑がムードを悪化させた。 

エストニアは昨年末、欧州評議会による同様の措置に沿って、今四半期に予定されているマネーロンダリング政策の見直しを見据え、この分野の規制を全面的に見直す計画を発表した。 FIUのマティス・メーカー長官は当初、すべてのライセンスを取り消し、その後は企業に全面的に再申請を義務付けると述べ、強硬姿勢をとっていた。 しかし、彼の報道官は後に、これはEUの公式見解ではなく、エストニア政府はこの行動方針を追求しないことを明らかにした。

その代わり、政府は今週初めに声明を発表し、「金融犯罪のリスクを軽減するために仮想資産サービスプロバイダー（VASP）をより効果的に規制する」23月XNUMX日に導入された法案に対する懸念を払拭しようとした。 この規制はVASPにのみ適用され、個人が自分のプライベートウォレットを通じて仮想資産を所有または取引することを妨げるものではないことを明らかにした。 

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