HashFlare の創設者が「驚異的な」575 億 XNUMX 万ドルの仮想通貨詐欺スキームで逮捕される

今は亡きビットコインクラウドマイナー HashFlare の 575 人の創設者が、XNUMX 億 XNUMX 万ドルの仮想通貨詐欺の陰謀に関与した疑いでエストニアで逮捕されました。

HashFlare は 2015 年に設立されたクラウドマイニング会社で、顧客が会社のハッシュパワーをリースして仮想通貨をマイニングし、その利益の同等のシェアを獲得できるようにすることを目的としていました。

同社は当時、業界をリードする企業の 2018 つと見なされていましたが、XNUMX 年 XNUMX 月に採掘事業の大部分を閉鎖しました。

しかし、法廷文書を引用した米国司法省の声明創設者のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンが運営する採掘事業全体である ts は、「何十万人もの犠牲者をだまし取る」「多面的な計画」の一部でした。

これには、HashFlare を通じて被害者に「詐欺的な機器レンタル契約」を締結するよう説得することや、Polybius Bank と呼ばれる偽の仮想通貨銀行に投資するよう他の被害者を説得することが含まれます。

ペアはまた、75の資産、XNUMX台の高級車、暗号通貨のウォレット、および数千の暗号通貨マイニングマシンを通じて、「犯罪収益」を洗浄することを共謀したとして告発されています.

ワシントン州西部地区の連邦検事ニック・ブラウンは、申し立てられた計画の規模と範囲を「本当に驚くべきもの」と呼びました。

「これらの被告は、仮想通貨の魅力と仮想通貨マイニングにまつわる謎の両方を利用して、巨大なポンジ・スキームを実行した」と彼は述べた。

HashFlare の創設者は、電信詐欺の共謀、16 件の電信詐欺、およびダミー会社と不正な請求書と契約を使用したマネーロンダリングの共謀の 20 件で起訴されており、有罪判決を受けた場合、最大 XNUMX 年の懲役に直面する可能性があります。

575 億 XNUMX 万ドルの暗号通貨詐欺とマネーロンダリング計画で逮捕された XNUMX 人のエストニア市民https://t.co/PLdyf6JSEC
— 刑事課 (@DOJCrimDiv) 2022 年 11 月 21 日

HashFlares の親会社である HashCoins OU は、2013 年に Potapenko と Turõgin によって設立されました。 HashFlareがマイニングサービスを開始 2015 年。当初は SHA-256 (ビットコイン) と scrypt の契約を提供していました。エサッシュ (ETH)、ダッシュ、および ZCASH オプション followed.

起訴状によると、1 人は HashFlare が「大規模なクリプトマイニングオペレーション」であると主張しましたが、同社が主張する割合の XNUMX% 未満のレートでマイニングを行っており、Bitcoin を購入して引き出しを行っていたと主張されています (BTC）マイニング事業からの利益ではなく、第三者から。

2018 年 XNUMX 月までに、HashFlare BTCの停止を発表マイニングサービス、市場の変動の中で収益を生み出すのが難しいことを挙げています。

Customers 返金されませんでした彼らが前払いした残りの年間契約料金。プラットフォームのポートフォリオで利用可能なその他の暗号資産は、通常どおり運用を続けました。

主張会社が不正であるという証拠が作成されましたが、公式の立場で証明されることはありませんでした。

HashFlare からの最後の公開通信は、2019 年 9 月 XNUMX 日に行われました。役職「現在の容量が売り切れた」ため、ETH契約の販売を一時停止すると発表しました。

同社は「非常に近い将来」に活動を再開すると約束し、さらなる発表をほのめかしましたが、何が起こったのかについて何も公表されず、HashFlare は静かに姿を消しました。

現在、FBIは調査中 HashFlare、HashCoins OU、Polybius の詐欺とされるスキームにオプトインした顧客からの情報を求めています。

18 月 27 日にワシントン西部地区の大陪審によってポタペンコスとトゥロンギンの関与が疑われる 21 の起訴状が差し戻され、XNUMX 月 XNUMX 日に開封されました。