FTXは、会社が崩壊した後、バハマで犯罪捜査に直面し、暗号で1億ドルを失いました

仮想通貨取引所 FTX は、バハマで破産を申請し、先週事実上倒産した後、犯罪捜査に直面している。

元仮想通貨の億万長者であり、民主党のトップ ドナーである Sam Bankman-Fried 氏によって共同設立された FTX は、約 1 億ドルが 暗号資産は消滅した 「不正取引」によるものです。 同社はバハマに拠点を置いており、先週破産を申請し、同国の証券委員会の調査につながった、とブルームバーグは日曜日に報じた。

「世界的なFTXの崩壊とFTX Digital Markets Ltd.の暫定的な清算を考慮して、金融犯罪捜査局の金融捜査官のチームは、バハマ証券委員会と緊密に協力して、犯罪行為が発生したかどうかを調査しています」と警察は述べた。スポークスマンはアウトレットに語った。

Bankman-Fried は先週、連邦破産法第 11 章の申請書で FTX の CEO を辞任した。

仮想通貨取引所 FTX の崩壊の内部: 知っておくべきことすべて

FTXは、流動性の問題を発表した先週の初めに世界でXNUMX番目に大きな暗号市場であり、生き残るためには大量の現金の注入が必要でした.

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世界最大の仮想通貨市場であるバイナンスは当初、同社の買収を申し出たが、FTX の財務状況を調査した後、取引を取り下げた。

ロイター通信は、この件に詳しい 1 人の人物を引用して、少なくとも XNUMX 億ドルの顧客資金が失われ、人々が報道機関に次のように語ったと報告しました。 Bankman-Fried は密かに 10 億ドルを送金していた FTXから彼の取引会社Alameda Researchへの顧客資金の。

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XNUMX人の情報筋はロイターに対し、Bankman-Fried氏が — 彼が行ったことを確認した会合で — 財務上の穴を明らかにした他の上級幹部と記録を共有したと語った.

伝えられるところによると、スプレッドシートは次のことを示していました 1億ドルから2億ドルの間 資金のうち、アラメダの資産には計上されておらず、スプレッドシートには資金の移動先が示されていませんでした。

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FTX はまた、米国司法省と米国証券取引委員会からの潜在的な調査に直面していると伝えられています。