仮想通貨取引所の創業者、ビットラート氏を逮捕

米国財務省と司法省 (DOJ) は本日、仮想通貨取引所 Bitzlato の創設者で多数の所有者を逮捕し、取引所を閉鎖したと発表しました。

仮想通貨取引所 Bitzlato Limited は、米国当局によって主要なマネーロンダリングの懸念事項に指定されており、 逮捕された その創設者、アナトリー・レグコディモフ。 Legkodymov は、犯罪者のマネーロンダリングを助長した疑いで起訴されています。 によると ウォールストリートジャーナル、財務省は、ロシアを拠点とするランサムウェアアクターの不正な資金を洗浄した疑いで、マネーロンダリングとテロリストの資金調達と戦うことを目的とした法律である米国愛国者法のセクションに基づいてビッツラートを指定しました.

DOJ によると、香港に本拠を置くこの取引所は世界的に運営されており、700 年に閉鎖されたダークネット市場である Hydra Market と 2022 億ドル以上の暗号通貨を交換したと言われています。DOJ は、Bitzlato が 15 万ドル以上のランサムウェア収益を受け取ったと付け加えました.

ブレオン・ピース連邦検事は次のようにコメントしています。

暗号通貨を取引する機関は法を超越しているわけではなく、その所有者は私たちの手の届かないところにありません。 主張されているように、Bitzlato は質問のない仮想通貨取引所として自らを犯罪者に売り込み、結果として数億ドル相当の預金を獲得しました。 被告は現在、彼の会社が暗号通貨のエコシステムで果たした悪意のある役割の代償を払っています.

リサ・モナコ司法副長官は次のように述べています。

今日、司法省は暗号犯罪のエコシステムに大きな打撃を与えました。 「今日の行動は明確なメッセージを送っています。中国やヨーロッパから私たちの法律を破るか、熱帯の島から私たちの金融システムを悪用するかどうかにかかわらず、米国の法廷内で犯罪に答えることを期待できます。」

取引所の創設者で過半数の所有者であるレグコディモフは、フロリダ州マイアミで火曜日の夜に逮捕され、中国の深センに住む 40 歳のロシア国民です。 レグコディモフは、水曜日にマイアミの連邦裁判所に出廷する予定です。

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